Đường dây lừa đảo quy mô lớn qua tiền điện tử USDT bị triệt phá
Sau gần 5 tháng điều tra phức tạp, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đã thành công trong việc triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 2.500 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những chuyên án đặc biệt lớn liên quan đến tội phạm công nghệ cao tại Việt Nam.
Thủ đoạn tinh vi với các tài khoản giả mạo
Theo điều tra, các đối tượng đã sử dụng hàng loạt tài khoản Facebook giả mạo, thường xưng là nữ du học sinh Việt Nam đang học tập tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và Thụy Sĩ. Thông qua những tài khoản này, chúng chủ động kết bạn, làm quen và thiết lập mối quan hệ tình cảm với nam giới có điều kiện kinh tế khá giả.
Sau khi xây dựng được lòng tin, các đối tượng bắt đầu rủ nạn nhân tham gia vào hoạt động "kiếm tiền online" thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ trên những ứng dụng thương mại điện tử giả mạo như Ozon và Mercado. Đáng chú ý, chính các đối tượng này đã tự đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và vận hành toàn bộ hệ thống lừa đảo tại nhiều địa điểm ở Campuchia.
Quy trình lừa đảo có tổ chức
Nạn nhân được yêu cầu mở tài khoản và thực hiện các đơn hàng mua sắm ảo để nhận hoa hồng. Giá trị đơn hàng càng cao thì phần hoa hồng nhận được càng lớn, tạo ra sự hấp dẫn giả tạo. Khi nạn nhân đã tin tưởng và nạp vào hệ thống những khoản tiền lớn, các đối tượng lập tức đưa ra nhiều kịch bản phức tạp hơn.
Chúng yêu cầu nạn nhân tiếp tục đóng thêm tiền với nhiều danh nghĩa khác nhau như "phí rút vốn", "đóng thuế" hay "phí xác minh tài khoản". Đến khi nạn nhân không còn khả năng nộp thêm tiền, chúng ngay lập tức chặn mọi liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã đầu tư.
Hệ thống rửa tiền tinh vi qua nhiều lớp
Số tiền chiếm đoạt được sau đó trải qua quy trình "rửa" cực kỳ phức tạp. Các đối tượng đã sử dụng mạng lưới người Trung Quốc tại Campuchia để chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản ngân hàng khác nhau, cuối cùng quy đổi sang tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc và tránh sự truy vết của cơ quan chức năng.
Đại tá Nguyễn Phương Đằng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh: "Đây là chuyên án đầu tiên bắt giữ được đối tượng chủ mưu, cầm đầu là người Việt Nam, tự đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn và vận hành hệ thống lừa đảo tại nước ngoài."
Chiến dịch truy bắt quy mô lớn
Từ ngày 18 đến 23 tháng 12 năm 2025, lực lượng chức năng đã đồng loạt tiến hành bắt giữ và khám xét 3 đối tượng cầm đầu tại các địa bàn Đồng Nai, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh. Những đối tượng này bao gồm:
- Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1996) - đối tượng cầm đầu, điều hành toàn bộ đường dây
- Nguyễn Văn Bảo (sinh năm 1997) - phó điều hành
- Phạm Văn Quý (sinh năm 1991) - phụ trách kỹ thuật, quản lý và vận hành ứng dụng lừa đảo
Tiếp theo đó, từ ngày 23 tháng 12 năm 2025 đến ngày 23 tháng 1 năm 2026, Ban chuyên án tiếp tục phối hợp với lực lượng tại cửa khẩu Mộc Bài, Công an xã Bến Cầu (Tây Ninh) và các địa phương khác để bắt giữ thêm 11 đối tượng trực tiếp tham gia vào hoạt động lừa đảo tại Campuchia.
Thiệt hại khổng lồ và tang vật thu giữ
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mà các đối tượng đã chiếm đoạt từ công dân Việt Nam lên đến hơn 2.500 tỷ đồng, với hàng nghìn nạn nhân trên khắp cả nước. Riêng tại tỉnh Đồng Nai đã có khoảng 150 người trở thành nạn nhân của đường dây này.
Tang vật thu giữ trong quá trình điều tra bao gồm nhiều tài sản có giá trị:
- 13 nhẫn kim loại màu vàng (loại 1 chỉ/nhẫn)
- 1 lắc tay kim loại màu trắng
- 1 đồng hồ Hublot cao cấp
- Hơn 700 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng
- 292.722 USDT (tiền điện tử)
- 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- 1 máy chủ chứa dữ liệu website
- 1 máy vi tính để bàn, 1 iPad và 15 điện thoại di động
- 1 ô tô hiệu Ford Fortuner và 1 mô tô Kawasaki
Tổng giá trị tài sản thu giữ được ước tính lên đến trên 50 tỷ đồng, phản ánh quy mô hoạt động cực kỳ lớn của đường dây tội phạm này.
Lời kêu gọi từ cơ quan chức năng
Đến thời điểm hiện tại, Ban chuyên án đã thành công trong việc bắt giữ 14 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt 111 đối tượng còn lại đã được xác định nhân thân, lai lịch.
Thông qua báo chí, Ban chuyên án đã đưa ra lời đề nghị khẩn thiết: Các đối tượng có liên quan nên sớm đến cơ quan Công an đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo với phương thức và thủ đoạn tương tự được khuyến khích liên hệ với Công an tỉnh Đồng Nai qua số điện thoại 0251.3685134 để trình báo, phục vụ công tác điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Chuyên án này không chỉ thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong cuộc chiến chống tội phạm công nghệ cao, mà còn cảnh báo người dân về những thủ đoạn lừa đảo tinh vi đang ngày càng phổ biến trong thời đại số.
