Cảnh sát Hồng Kông triệt phá đường dây lừa đảo qua điện thoại, chiếm đoạt 841 tỷ đồng từ nữ doanh nhân cao tuổi
Theo thông tin từ South China Morning Post, lực lượng cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) vừa thực hiện một chiến dịch trấn áp quy mô lớn, dẫn đến việc bắt giữ 10 nghi phạm liên quan đến một vụ lừa đảo qua điện thoại tinh vi. Vụ việc nhắm vào một nữ doanh nhân 70 tuổi, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 258 triệu đô la Hồng Kông, tương đương khoảng 841 tỷ đồng, diễn ra trong gần 2 năm.
Diễn biến phức tạp của vụ án lừa đảo quy mô lớn
Cảnh sát cho biết, họ đã bắt giữ 3 nghi phạm đầu tiên vào tháng 2/2024, sau khi nhận được trình báo từ nạn nhân một tháng trước đó. 7 người còn lại nằm trong số 254 nghi phạm đã bị bắt giữ trong một cuộc trấn áp kéo dài 13 ngày, tập trung vào các hành vi lừa đảo trực tuyến và qua điện thoại. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phong tỏa các tài khoản ngân hàng chứa hơn 1,5 triệu đô la Hồng Kông liên quan đến vụ án, tuy nhiên, phần lớn số tiền đã bị những kẻ lừa đảo tẩu tán thành công.
Trưởng Thanh tra Lo Chun-kong của đội tội phạm tài chính và công nghệ vùng Tân Giới Bắc tiết lộ, nạn nhân là một nữ doanh nhân lớn tuổi đang sinh sống tại Hồng Kông. Ông cho biết, nhóm lừa đảo đã sử dụng chiến thuật đóng nhiều vai trò khác nhau, trong đó đáng chú ý là việc mạo danh nhiều quan chức từ đại lục trong khoảng thời gian gần hai năm.
Thủ đoạn tinh vi: Mạo danh quan chức để chiếm đoạt tài sản
Theo lực lượng cảnh sát, vụ việc bắt đầu từ tháng 2/2022, khi nữ doanh nhân nhận được một cuộc điện thoại từ một kẻ tự xưng là quan chức thực thi pháp luật tại Trung Quốc đại lục. Kẻ này cáo buộc bà có liên quan đến một vụ rửa tiền xuyên quốc gia nghiêm trọng và đe dọa rằng bà sẽ bị bắt giữ, truy tố nếu từ chối hợp tác điều tra.
"Để chứng minh sự trong sạch của mình, bà đã nói với 'quan chức' rằng bà sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ cuộc điều tra", thanh tra Lo chia sẻ. Nghe theo lời dẫn dụ, người phụ nữ sau đó được hướng dẫn lập 6 tài khoản ngân hàng riêng biệt để chuyển tiền. Sau khi hoàn tất việc mở tài khoản, bà được yêu cầu tải xuống một ứng dụng điện thoại di động đặc biệt, qua đó nhóm lừa đảo đã lấy cắp thông tin chi tiết và mật khẩu của cả 6 tài khoản. Đồng thời, họ hứa hẹn rằng toàn bộ số tiền sẽ được hoàn trả sau khi quá trình đánh giá tài sản kết thúc.
Nạn nhân đã tin tưởng và chuyển tổng cộng 258 triệu đô la Hồng Kông vào 6 tài khoản này trong suốt 23 tháng. Đến tháng 1/2025, một trong những kẻ lừa đảo đã gọi điện cho bà để sắp xếp một cuộc gặp bên ngoài ngân hàng, với lời hứa sẽ trả lại số tiền. Tuy nhiên, khi "quan chức" giả mạo không xuất hiện và bà phát hiện 6 tài khoản đã trống rỗng, nữ doanh nhân mới nhận ra mình đã bị lừa và ngay lập tức báo cáo sự việc cho cảnh sát.
Hậu quả và cảnh báo từ cơ quan chức năng
Qua điều tra sâu hơn, cảnh sát xác định số tiền khổng lồ này đã được chuyển vào 44 tài khoản ngân hàng khác nhau trong thành phố trước khi bị rút ra ngoài. Trưởng Thanh tra Lo nhấn mạnh, vụ việc này chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm", đồng thời khẳng định cảnh sát đang xem xét tất cả các vụ án tương tự và nỗ lực hết sức để điều tra từng báo cáo được tiếp nhận.
Vụ lừa đảo nhắm vào nữ doanh nhân 70 tuổi một lần nữa cho thấy sự tinh vi của các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, thường mạo danh quan chức an ninh từ đại lục để đánh lừa nạn nhân giao nộp số tiền lớn hoặc thông tin ngân hàng nhạy cảm. Cơ quan công đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ: khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu lừa đảo nào, người dân cần nhanh chóng đến cơ quan chức năng trình báo để được xử lý theo quy định pháp luật.
Bên cạnh đó, mọi người cần phải hết sức cảnh giác và thận trọng trước các lời mời đầu tư tài chính trên mạng xã hội, website hay qua điện thoại, nhằm tránh trở thành "miếng mồi ngon" cho những kẻ lừa đảo ngày càng tinh vi. Việc bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng là ưu tiên hàng đầu trong thời đại số hiện nay.
