Đà Nẵng Triệt Phá Đường Dây Lừa Đảo 100 Tỷ Đồng, Bắt Giữ 13 Đối Tượng Từ Campuchia
Tối ngày 10 tháng 2, Công an thành phố Đà Nẵng thông báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã thành công trong việc đấu tranh Chuyên án trinh sát bí số 126L. Lực lượng chức năng đã tổ chức bắt giữ 13 đối tượng ngay khi họ vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam. Nhóm này là một phần của đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính lên tới khoảng 100 tỷ đồng.
Danh Tính Các Đối Tượng Bị Bắt Giữ
Các đối tượng đã bị khởi tố và bắt tạm giam bao gồm:
- Dương Văn Khôi (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Bắc Ninh)
- Phạm Trí Nghị (sinh năm 1990, trú phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh)
- Lê Văn Linh (sinh năm 2001, trú xã Đồng Việt, tỉnh Bắc Ninh)
- Đào Văn Huy (sinh năm 1992, trú phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh)
- Đào Văn Hai (sinh năm 1997, trú phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh)
Ngoài ra, còn có các đối tượng khác như Đào Minh Chiến, Vũ Trường Giang, Vũ Văn Nam, Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung, Nguyễn Văn Bắc, Bạch Văn Long, và Ngô Trí Công. Thông tin nhân thân của những người này đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh và làm rõ.
Phương Thức Hoạt Động Tinh Vi
Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, đầu tháng 9 năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng này đã lập các fanpage giả mạo ngân hàng Vietcombank với tên gọi “Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng - VCB Ngoại thương”. Họ sử dụng số điện thoại tổng đài ảo 02899981545 để giả danh nhân viên ngân hàng, tư vấn mở thẻ tín dụng và từ đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Điển hình, vào ngày 9 tháng 9 năm 2025, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 14.876.200 đồng của anh Đ.V.T (sinh năm 1997, trú tại phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng). Nhóm này sử dụng trang thiết bị công nghệ cao để vận hành và điều khiển đường dây, gây khó khăn cho công tác truy vết.
Chi Tiết Về Dòng Tiền Bất Hợp Pháp
Cơ quan điều tra xác định, số tiền chiếm đoạt được các đối tượng sử dụng để mua voucher điện tử trên website Gotit, thẻ game, và đặt mua các sản phẩm công nghệ như điện thoại, máy tính bảng trên các sàn thương mại điện tử như Điện máy xanh, Thế giới di động, FPT Shop. Sau đó, họ bán lại các sản phẩm này để hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.
Nhóm đối tượng còn sử dụng tổng đài ảo và phần mềm gọi VOIP nhằm che giấu danh tính, tạo ra những rào cản phức tạp cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra.
Quy Mô Và Thủ Lĩnh Đường Dây
Theo cơ quan điều tra, cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Hùng, người trực tiếp điều hành một nhóm khoảng 23 đối tượng hoạt động tại Campuchia. Bước đầu xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây đã lừa đảo hơn 1.200 bị hại trên khắp cả nước, với tổng số tiền thiệt hại ước tính khoảng 100 tỷ đồng.
Hành Động Pháp Lý Tiếp Theo
Hiện tại, Phòng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 đối tượng để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang được tiếp tục điều tra và xử lý một cách triệt để.
