Ngày 22/7, TAND TP Hà Nội quyết định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh. Phiên tòa dự kiến khai mạc vào ngày 11/8 với HĐXX gồm 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân và 1 kiểm sát viên.
Trước đó, giữa tháng 3/2026, phiên tòa từng được mở nhưng phải hoãn do vắng mặt luật sư bào chữa cho bị cáo cùng nhiều bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Bị cáo và cáo trạng
Bị cáo là Phạm Mỹ Hạnh (sinh năm 1980), cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, giữa năm 2017, Hạnh thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh với mục đích huy động vốn từ các nhà đầu tư qua ba hình thức: hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng vay vốn và hợp đồng trồng cây sâm.
Chiêu trò kêu gọi đầu tư
Khi bắt đầu kêu gọi đầu tư, doanh nghiệp này chưa có dự án trồng sâm Ngọc Linh, cũng chưa ký kết hợp tác với bất kỳ đơn vị nào được cấp phép trồng loại sâm này.
Tuy nhiên, từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Hạnh tổ chức nhiều hội thảo, quảng bá rằng công ty đang triển khai dự án trồng sâm Ngọc Linh tại Kon Tum và Quảng Nam, đồng thời giới thiệu đây là "quốc bảo Việt Nam" có tiềm năng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
Bị cáo còn khẳng định hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiệu quả cao, lợi nhuận đủ để chi trả cho nhà đầu tư, đồng thời cam kết mức lãi suất hấp dẫn từ 2-4%/tháng, tương đương 24-48%/năm, với tiền lãi thanh toán hàng tháng đến khi đáo hạn hợp đồng.
Vỏ bọc dự án thật
Sau khi nhận tiền góp vốn, Hạnh chỉ sử dụng một phần để ký các hợp đồng mua bán, đầu tư với Công ty TNHH Win-Win, Công ty TNHH Sâm Sâm và Công ty Cổ phần Nông sản Trà My - đơn vị được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh - nhằm tạo vỏ bọc rằng Công ty Mỹ Hạnh sở hữu dự án thật.
Theo cơ quan tố tụng, số tiền còn lại được bị cáo dùng để chi hoa hồng cho người môi giới, trả gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước theo mô hình lấy tiền của người sau trả cho người trước, đồng thời phục vụ mục đích cá nhân.
Con số thiệt hại
Kết quả điều tra xác định, trong gần ba năm, Phạm Mỹ Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư, huy động gần 1.290 tỷ đồng. Trong số này, bị cáo đã hoàn trả 441 tỷ đồng tiền gốc cho 814 nhà đầu tư, chi 164 tỷ đồng tiền lãi cho 1.053 nhà đầu tư và phát hành voucher trị giá hơn 34 tỷ đồng.
Đến nay, còn 2.346 hợp đồng của 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán, với tổng số tiền hơn 850 tỷ đồng. Trong đó có 1.517 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trị giá khoảng 606 tỷ đồng, 172 hợp đồng vay vốn trị giá gần 50 tỷ đồng và 657 hợp đồng trồng sâm trị giá hơn 194 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, các bị hại đề nghị cơ quan xét xử buộc Phạm Mỹ Hạnh phải bồi thường toàn bộ số tiền còn chiếm đoạt theo quy định pháp luật.
Tiền án của bị cáo
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu bị cáo vướng vòng lao lý. Năm 2015, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội từng tuyên phạt Phạm Mỹ Hạnh 48 tháng tù về tội Truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác. Sau đó, tại phiên phúc thẩm, mức án được giảm xuống còn 36 tháng tù treo.
