Đường Dây Lừa Đảo 400 Tỷ Đồng Dưới Danh Nghĩa Hệ Sinh Thái Công Nghệ Xintel
Công an tỉnh Thanh Hóa đang tích cực mở rộng điều tra, truy tìm các nạn nhân trong một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn. Nhóm đối tượng này đã khéo léo núp bóng dưới danh nghĩa "hệ sinh thái công nghệ Xintel" vừa bị lực lượng chức năng triệt phá. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, đã có hơn 42.000 tài khoản nhà đầu tư trên khắp cả nước bị dụ dỗ nạp tiền vào hệ thống của Xintel, với tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính lên tới khoảng 400 tỷ đồng.
Nạn Nhân Tại Thanh Hóa Bị Lừa Mất 7,3 Tỷ Đồng
Riêng tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ước tính có khoảng 40 người đã trở thành nạn nhân của đường dây lừa đảo tinh vi này. Trong số đó, trường hợp đáng chú ý là bà N.T.T. (52 tuổi, trú tại phường Đông Quang), một phụ nữ đã bị thất thoát số tiền khổng lồ 7,3 tỷ đồng.
Theo lời kể của nữ nạn nhân, vào khoảng tháng 8 năm 2024, các đối tượng trong đường dây biết được bà T. có một khoản tiền lớn nên đã chủ động tìm cách tiếp cận, chào mời và liên tục lôi kéo bà tham gia đầu tư tài chính vào các công ty thuộc hệ sinh thái Xintel. Ban đầu, bà T. từ chối vì không có nhiều hiểu biết về lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên, sau khi được mời tham dự những buổi hội thảo được tổ chức rầm rộ tại các nhà hàng nổi tiếng, bà đã dần "xiêu lòng" và cuối cùng rơi vào bẫy của nhóm lừa đảo.
Bằng thủ đoạn "thả mồi bắt bóng" quen thuộc, các đối tượng đã dẫn dụ người phụ nữ này đầu tư vào máy đào đồng Xin và mua nhiều gói sản phẩm của các công ty trong hệ sinh thái Xintel. Tổng số tiền bà T. đổ vào lên tới gần 7,3 tỷ đồng. Đáng buồn thay, toàn bộ số đồng Xin mà bà đầu tư và khai thác được hiện đều nằm trong tài khoản bị khóa, không thể đăng nhập để thực hiện bất kỳ giao dịch thanh khoản nào.
Thủ Đoạn Tinh Vi Và Lời Hứa Hão Huyền
Chia sẻ về thủ đoạn của nhóm lừa đảo, bà T. cho biết các đối tượng đã đưa ra rất nhiều thông tin được dàn dựng công phu để khiến bà tin tưởng đây là một dự án mang lại lợi nhuận cao và an toàn. Họ còn mạnh miệng khẳng định dự án đã được cơ quan nhà nước cấp phép hoạt động hợp pháp, có trụ sở và người đại diện pháp luật rõ ràng, minh bạch.
"Thủ đoạn của chúng rất tinh vi nên tôi bị lôi kéo và tin tưởng, cộng với tâm lý muốn có lợi nhuận cao nên đã mạnh dạn đầu tư. Không ngờ toàn bộ vốn liếng dành dụm cả đời đã bị lừa đảo hết", nữ nạn nhân bày tỏ một cách đau xót.
Cơ Cấu Hoạt Động Và Những Thủ Lãnh
Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chính thức khởi tố vụ án và bắt tạm giam 18 đối tượng về tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Trong số những người bị bắt có các thủ lãnh chính của đường dây như Nguyễn Băng Thảo (36 tuổi), Hà Tuấn Dũng và Nguyễn Duy Thịnh (30 tuổi, cùng trú tại TP.HCM). Ngoài ra, gần 50 đối tượng có liên quan khác cũng đã bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan công an xác định Nguyễn Băng Thảo là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của hệ sinh thái Xintel. Nhóm này đã thành lập nhiều doanh nghiệp như Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution, đăng ký tại TP.HCM để tạo vỏ bọc hợp pháp. Vào năm 2024, Công ty Pi Gaming đã ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegent (Xintel) với tên miền Xintel.vn, được cấp phép thiết lập mạng xã hội để chia sẻ thông tin du lịch. Tuy nhiên, trên thực tế, dự án này chỉ là bình phong để nhóm đối tượng quảng bá cái gọi là "hệ sinh thái công nghệ" bao gồm nhiều nền tảng như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL... nhằm mục đích lôi kéo người dân đầu tư.
Đồng Tiền Ảo Không Giá Trị Và Mô Hình Đa Cấp
Nguyễn Duy Thịnh, với vai trò giám đốc công nghệ, đã tạo ra 12 tỷ token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain. Tuy nhiên, đồng Xin này không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch tiền mã hóa hợp pháp nào và cũng không được pháp luật công nhận, do đó hoàn toàn không có giá trị thực tế.
Để huy động vốn từ các nhà đầu tư, các đối tượng đã quảng bá rầm rộ việc mua "máy đào tiền ảo" có tên Xnode. Nhà đầu tư buộc phải bỏ tiền mua các gói máy đào hoặc gói X-NFT với giá trị từ 100 đến 10.000 USDT. Trên thực tế, các gói này không thể đào ra tiền mã hóa thật sự, mà chỉ tạo ra các "điểm Xin" ảo trong hệ thống nội bộ.
Đường dây này vận hành theo mô hình đa cấp từ cấp F0 đến F7. Người tham gia phải nạp tiền bằng USDT và được khuyến khích lôi kéo thêm người mới tham gia để nhận hoa hồng, với tỷ lệ giảm dần từ 10% trở xuống tùy theo cấp bậc. Nhà đầu tư truy cập vào trang web dapp.xintel.co để tạo tài khoản, mua gói đầu tư và phát triển mạng lưới của mình. Lợi nhuận được hứa hẹn sẽ trả bằng đồng Xin, nhưng trên thực tế lại bị hạn chế giao dịch một cách nghiêm ngặt.
Định Giá Ảo Và Chiêu Trò "Đốt" Token
Nhóm này còn mạnh dạn chào bán token (ITO) và cổ phần (IPO) khống, dù hoàn toàn không đủ các điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán. Mặc dù đồng Xin không có bất kỳ giá trị pháp lý nào, Nguyễn Băng Thảo vẫn tự ý định giá nội bộ công ty lên tới con số 30 triệu USD. Để tạo cảm giác khan hiếm và đẩy giá ảo lên cao, Thảo đã chỉ đạo "đốt" 8,2 tỷ token Xin trên hệ thống. Tuy nhiên, mọi dữ liệu về giá cả và lợi nhuận được hiển thị trên website đều do chính các đối tượng tự điều chỉnh một cách thủ công.
Bằng những thủ đoạn tổ chức hội thảo rầm rộ và quảng bá rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, đường dây lừa đảo này đã thành công trong việc lừa đảo hàng chục nghìn người, gây thiệt hại về tài sản lên tới hơn 400 tỷ đồng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh các đối tượng liên quan.
