Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 18/9/2024 ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2025-2030. Kế hoạch này nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền (PCRT) và chống tài trợ khủng bố (CTKT) tại Việt Nam, đồng thời đáp ứng các khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF).
Mục tiêu cụ thể của kế hoạch
Kế hoạch hành động quốc gia đặt ra mục tiêu hoàn thiện khung pháp lý về PCRT/CTKT, nâng cao năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật, tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cao nhận thức cộng đồng. Theo đó, đến năm 2030, Việt Nam sẽ xây dựng và trình Quốc hội sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền, đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành. Các bộ, ngành liên quan như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp chặt chẽ để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Đánh giá rủi ro quốc gia
Một trong những nội dung trọng tâm là tiến hành đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố định kỳ. Kết quả đánh giá sẽ làm cơ sở để điều chỉnh chính sách và biện pháp phòng ngừa. Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ tăng cường giám sát các giao dịch tài chính, đặc biệt là các giao dịch có giá trị lớn hoặc có dấu hiệu đáng ngờ, thông qua hệ thống báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR).
Hợp tác quốc tế và khu vực
Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PCRT/CTKT, bao gồm trao đổi thông tin với các nước thành viên FATF và các tổ chức quốc tế khác. Việt Nam sẽ tích cực tham gia các diễn đàn đa phương và song phương để chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng chống rửa tiền.
Nguồn lực thực hiện
Để triển khai kế hoạch, các bộ, ngành và địa phương sẽ bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch hàng năm.
Theo đánh giá của các chuyên gia, việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia này là bước đi quan trọng nhằm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia cần giám sát tăng cường của FATF (danh sách xám), đồng thời cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh. Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong công tác phòng chống rửa tiền trong những năm gần đây, nhưng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao hiệu quả thực thi.
