Hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu được tiêu thụ qua hệ thống bán lẻ SJC
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, xác định số lượng kim cương nhập lậu lên tới hơn 3.400 viên, trị giá hơn 200 tỷ đồng. Đáng chú ý, toàn bộ số kim cương này được đưa vào tiêu thụ thông qua hệ thống bán lẻ của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC).
Đường dây nhập lậu tinh vi
Theo kết luận điều tra, đường dây buôn lậu do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, thực hiện việc nhập lậu kim cương từ nước ngoài về Việt Nam thông qua các thủ đoạn tinh vi như khai báo gian dối về chủng loại hàng hóa, sử dụng người vận chuyển là khách du lịch để tránh bị phát hiện. Số kim cương sau đó được chuyển giao cho các đầu nậu trong nước, chủ yếu là các cá nhân có quan hệ với SJC.
Điều tra cho thấy, từ năm 2018 đến 2021, các đối tượng đã thực hiện nhiều chuyến nhập lậu kim cương với tổng số lượng hơn 3.400 viên. Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm kim cương thô và kim cương đã qua chế tác, cùng nhiều tài liệu, chứng từ liên quan.
Vai trò của SJC trong vụ án
Kết luận điều tra nêu rõ, SJC là đơn vị tiêu thụ chính số kim cương nhập lậu. Cụ thể, các đối tượng đã thông qua một số nhân viên của SJC để đưa kim cương vào hệ thống bán lẻ của công ty này. Số kim cương sau đó được bán ra thị trường dưới dạng trang sức hoặc kim cương rời, hợp thức hóa nguồn gốc thông qua các hóa đơn, chứng từ giả mạo.
Theo luật sư, hành vi của các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về tội buôn lậu và tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Nếu bị kết tội, các đối tượng có thể đối mặt với mức án cao nhất là chung thân hoặc tử hình.
Hậu quả và biện pháp xử lý
Vụ việc gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước về thuế, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín của SJC - một thương hiệu vàng bạc đá quý hàng đầu Việt Nam. Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 7 bị can về tội buôn lậu, trong đó có 3 người nước ngoài.
Đại diện SJC cho biết, công ty đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra và sẽ xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật. SJC cũng khẳng định sẽ tăng cường kiểm soát nội bộ để ngăn chặn các hành vi vi phạm tương tự trong tương lai.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các sản phẩm kim cương không rõ nguồn gốc, tránh tiếp tay cho tội phạm buôn lậu.
