Ngày 19/6, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về vụ án chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Tại hội nghị, phóng viên Báo Điện tử VTC News đặt câu hỏi về khả năng có sự tiếp tay của các đối tượng là người có chức vụ, hiểu biết pháp luật trong vụ án.
Xác minh nghi vấn người có chức vụ 'chống lưng'
Trả lời câu hỏi này, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, cho biết ban chuyên án đã đặt ra nội dung xác minh có hay không sự tiếp tay của những người có chức vụ, quyền hạn. Ông nhấn mạnh: “Nếu có căn cứ xác định có vi phạm, Công an TP sẽ xử lý nghiêm.”
Nhân thân các bị can
Thượng tá Đỗ Thế Thắng chia sẻ về nhân thân các bị can đã bị khởi tố: có 34 người là chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp. Các bị can có độ tuổi từ 20 đến 40. Hầu hết các giám đốc doanh nghiệp và đội ngũ kinh doanh (sale) đều có trình độ cử nhân. Cá biệt có một giám đốc sinh năm 2000.
Kết quả điều tra ban đầu
Quá trình xác minh, trích xuất dữ liệu, kiểm tra sổ sách của các đối tượng, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 17.000 hợp đồng kỳ nghỉ. Tính đến ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã:
- Khám xét 193 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng.
- Tạm giữ 11 ôtô, các con dấu công ty, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hợp đồng mua bán kỳ nghỉ du lịch, phiếu thu tiền, máy in, máy đếm tiền.
- Thu giữ 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng, hơn 17 tỷ đồng tiền mặt.
- Phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng.
- Tạm dừng giao dịch đối với các tài sản đứng tên công ty trong vụ án.
Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ước tính số tiền liên quan hành vi phạm tội của các đối tượng là trên 2.700 tỷ đồng.
Khởi tố nhiều bị can
Từ ngày 12/6 đến 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra các quyết định khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có 2 bị can khởi tố thêm tội Rửa tiền.
Thượng tá Đỗ Thế Thắng đề nghị những ai là bị hại cần đến trụ sở Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội hoặc Công an các phường để trình báo, cung cấp tài liệu liên quan.
