Ngày 25/7, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn phối hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, nhằm phục vụ điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hình thức 'sở hữu kỳ nghỉ'. Vụ án do Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Amazing Star (phường Cầu Giấy, Hà Nội) thực hiện, đã lừa đảo gần 500 người, chiếm đoạt hơn 180 tỷ đồng.
Yêu cầu truy vết tài sản và dữ liệu công chứng
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã gửi công văn đến Cục Bổ trợ tư pháp và Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp, đề nghị cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến vụ án. Cụ thể, cơ quan điều tra yêu cầu tra cứu cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực, thông tin ngăn chặn, cảnh báo rủi ro và các hệ thống dữ liệu khác đối với 46 cá nhân có liên quan đến vụ án.
Nội dung tra cứu bao gồm các hợp đồng, giao dịch công chứng, chứng thực liên quan đến chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, đặt cọc, ủy quyền, mua bán tài sản, góp vốn, chuyển nhượng phần vốn và tài sản có giá trị lớn của các cá nhân. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng yêu cầu cung cấp thông tin ngăn chặn, cảnh báo rủi ro, tranh chấp, kê biên, phong tỏa, hạn chế giao dịch liên quan đến tài sản nếu có. Đối với dữ liệu điện tử, cần cung cấp mã hồ sơ, thời điểm tạo/sửa/xóa, tài khoản nhập liệu/cập nhật, đơn vị nhập liệu và bản trích xuất dữ liệu có xác nhận.
Đối tượng liên quan và thủ đoạn lừa đảo
46 cá nhân liên quan đến Công ty Amazing Star có tuổi đời còn rất trẻ, cư ngụ tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Tuyên Quang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Phú Thọ, Nghệ An, Lâm Đồng. Công ty này là một trong 23 công ty hoạt động trong lĩnh vực mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ, lừa đảo gần 500 người với số tiền hơn 180 tỷ đồng.
Thủ đoạn của các đối tượng là thành lập công ty, gọi điện mời người dân tham dự hội nghị, hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu du lịch, khách sạn. Khi khách đến, nhân viên tư vấn giới thiệu các gói 'sở hữu kỳ nghỉ du lịch' có giá từ 200 đến 900 triệu đồng, tùy theo thời gian nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng. Để thúc ép khách ký hợp đồng, nhân viên đưa ra chính sách ưu đãi, giảm giá lớn nếu đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời hứa hẹn khách hàng có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ để sinh lời khi không còn nhu cầu sử dụng.
Hệ lụy và kết quả điều tra
Tuy nhiên, trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Dù cam kết hoàn tất giao dịch trong vòng 30-45 ngày, các đối tượng lại ký điều khoản kéo dài thời hạn thực hiện lên tới 10 năm, khiến khách hàng khó hủy hợp đồng hoặc yêu cầu bồi thường. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét, thu giữ 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, tạm giữ 7 ôtô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng của các đối tượng liên quan. Vụ án đang được điều tra mở rộng.
