Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đỗ Thành Nhân (sinh năm 1977, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tâm Lộc Phát) và 12 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động huy động vốn”. Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến 2022, các bị can đã huy động trái phép hơn 5.000 tỷ đồng từ khoảng 10.000 nhà đầu tư trên cả nước.
Phương thức huy động vốn tinh vi
Nhóm của Đỗ Thành Nhân đã thành lập nhiều công ty “ma”, phát hành trái phiếu doanh nghiệp và huy động vốn qua các hợp đồng hợp tác đầu tư với lãi suất cao, từ 12% đến 24%/năm. Các dự án đầu tư được quảng cáo là bất động sản, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao, nhưng thực tế không có hoặc không mang lại lợi nhuận. Số tiền huy động được sử dụng để trả lãi cho nhà đầu tư cũ, mua sắm tài sản cá nhân và chi tiêu xa xỉ.
Hậu quả nghiêm trọng
Theo cơ quan điều tra, đến thời điểm khởi tố, Tập đoàn Tâm Lộc Phát còn nợ hơn 4.200 tỷ đồng tiền gốc của hơn 7.000 nhà đầu tư. Nhiều người đã mất toàn bộ số tiền tiết kiệm, phải bán nhà, vay nợ để đầu tư. Bà Nguyễn Thị Hoa (Hà Nội) cho biết: “Tôi đã đầu tư 1,2 tỷ đồng, đến nay chỉ nhận được vài tháng lãi rồi mất liên lạc. Gia đình tôi khốn khổ vì khoản nợ này”.
Xử lý nghiêm minh
Viện Kiểm sát đề nghị truy tố Đỗ Thành Nhân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt cao nhất là chung thân. Các đồng phạm gồm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và một số nhân viên cũng bị truy tố với vai trò đồng phạm. Vụ án dự kiến được đưa ra xét xử vào tháng 12/2024.
