Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá một đường dây lừa đảo qua mạng tinh vi, bắt giữ 6 đối tượng có hành vi thuê nhà lập 'hang ổ' để làm giả giấy tờ, lừa bán xe máy giá rẻ. Tang vật thu giữ gồm ma túy, điện thoại, máy tính và nhiều con dấu giả.
Khởi tố 6 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Ngày 27/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng gồm: Tạ Văn Phúc (SN 1993); Dương Văn Tuấn, Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Ngọc Long (cùng SN 2000); Lê Việt Anh (SN 1993) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1986), đều trú tại xã Vân Đình, Hà Nội, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng đã thuê một căn hộ tại chung cư Evergreen, phường Nếnh, Bắc Ninh để làm nơi hoạt động. Tại đây, chúng thực hiện các thủ đoạn lừa đảo tinh vi, chuyên nhắm vào những người có nhu cầu mua xe máy giá rẻ trên mạng xã hội.
Phát hiện nhóm nghi vấn qua kiểm tra ma túy
Trước đó, khoảng 16h ngày 23/4, Công an phường Nếnh tiến hành kiểm tra căn hộ CT2-2.16.09, chung cư Evergreen, phát hiện 4 đối tượng gồm Dương Văn Tuấn, Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Ngọc Long và Lê Việt Anh có biểu hiện sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy cả 4 đều dương tính với ma túy tổng hợp.
Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan đến ma túy, gồm tinh thể màu trắng, viên nén màu đỏ, dụng cụ sử dụng ma túy và các vật chứng khác. Mở rộng điều tra, xác định căn hộ do Tạ Văn Phúc thuê và biến thành 'hang ổ' lừa đảo qua mạng.
Tang vật giả mạo và thủ đoạn tinh vi
Khám xét nơi ở của Phúc, công an thu giữ ma túy tổng hợp, 18 điện thoại di động, máy tính xách tay, nhiều sim điện thoại, cùng hàng loạt giấy tờ giả như hợp đồng mua bán, phiếu thu, phiếu xuất kho và các con dấu giả mạo cơ quan nhà nước. Các tang vật cho thấy hoạt động lừa đảo được tổ chức bài bản.
Từ tháng 3/2026 đến khi bị phát hiện, dưới sự chỉ đạo của Tạ Văn Phúc, nhóm đối tượng lập nhiều fanpage Facebook giả mạo, chuyên mua bán môtô giá rẻ và chạy quảng cáo để thu hút khách hàng. Phúc giao điện thoại cài sẵn ứng dụng quản lý quảng cáo cho Nguyễn Đức Trọng, Dương Văn Tuấn và Nguyễn Văn Hùng để trực tiếp tư vấn, chào bán xe.
Các đối tượng đăng tải thông tin hấp dẫn, yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc từ 1-3 triệu đồng. Để tạo lòng tin, chúng gửi hợp đồng mua bán, phiếu xuất kho có đóng dấu giả của hải quan, thuế... Sau khi nhận tiền, chúng tiếp tục yêu cầu thêm các khoản phí vận chuyển, phí làm giấy tờ, phí 'thông quan' để chiếm đoạt thêm. Khi đã lấy được tiền, chúng chặn mọi liên lạc với nạn nhân.
Chiếm đoạt hơn 112 triệu đồng
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 112 triệu đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước, trong đó riêng Phúc chiếm đoạt 59 triệu đồng.
Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan. Đối với hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.
