Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về các tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Đường dây làm giả tài liệu và hóa đơn trái phép
Theo cơ quan điều tra, các bị can gồm: Lê Thị Hương (SN 1975, trú tại phường Đông Hương, TP Thanh Hóa); Nguyễn Thị Tuyết (SN 1973, trú tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa); Lê Thị Liên (SN 1978, trú tại phường Đông Hải, TP Thanh Hóa); cùng 6 người khác. Nhóm này đã có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức và mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Quá trình điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ nhiều tang vật liên quan, bao gồm: 1 con dấu giả của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hà An; 7 con dấu tròn khác; 4 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp giả; 12 hóa đơn GTGT; cùng nhiều tài liệu, con dấu khác có dấu hiệu làm giả.
Thủ đoạn tinh vi và số lượng lớn hóa đơn
Các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, chào bán hóa đơn GTGT khống. Khi có khách hàng, chúng liên hệ với các doanh nghiệp “ma” để mua hóa đơn, sau đó bán lại cho người có nhu cầu với giá từ 0,5% đến 3% giá trị hóa đơn. Số tiền thu lợi bất chính ước tính hàng tỷ đồng.
Cơ quan công an xác định, từ năm 2022 đến nay, nhóm này đã thực hiện hàng trăm giao dịch mua bán hóa đơn trái phép, với tổng giá trị hóa đơn lên tới hàng chục tỷ đồng. Hành vi này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp thức hóa chi phí, trốn thuế.
Khởi tố và mở rộng điều tra
Ngày 28/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” quy định tại Điều 341 và Điều 203 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.
Đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời khuyến cáo người dân và doanh nghiệp không tham gia mua bán hóa đơn trái phép, tránh vi phạm pháp luật.”
