SJC công bố chính sách thu mua vàng và kim cương
Ngày 23/7, đại diện Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết doanh nghiệp vẫn áp dụng chính sách thu mua vàng tại địa điểm 420 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ, TP.HCM). Theo đó, đối với sản phẩm vàng miếng, vàng nhẫn và các loại nữ trang gia công, sau khi hoàn tất thủ tục thu mua, khách hàng sẽ được chuyển tiền trong ngày. Nếu giao dịch sau 15h hoặc số tiền trên 500 triệu đồng, việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày hôm sau.
Đối với sản phẩm kim cương và nữ trang, do quy trình kiểm tra phức tạp hơn, thời gian thu mua dự kiến kéo dài 1-2 ngày. Đại diện SJC lưu ý: "Hiện tại, do lưu lượng khách đông, lại sắp cuối tuần nên khách hàng có thể mất thêm thời gian vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật."
Lượng khách bán vàng tăng mạnh sau vụ án buôn lậu
Theo đại diện SJC, lượng khách đến bán vàng, kim cương và trang sức tại công ty đã tăng mạnh so với bình thường. Chính sách thu mua của SJC được nhiều người dân quan tâm sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương. Đáng chú ý, các bị can này nhập kim cương lậu về để tiêu thụ trong hệ thống SJC.
Các bị can bị khởi tố đều ở TP.HCM gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1994), Trưởng phòng Kinh doanh Công ty SJC; Trần Công (SN 1975), ngụ phường Hạnh Thông; Trần Hữu Thanh Quân (SN 1994), ngụ phường Gia Định; và Hoàng Trung Bắc (SN 1992), ngụ phường Lái Thiêu. Các bị can vừa bị khởi tố về tội buôn lậu.
Đường dây buôn lậu kim cương qua SJC
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng giám đốc Công ty SJC, đã thống nhất chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hong Kong (Trung Quốc), vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ. Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu.
Sau khi hàng về Việt Nam, Trần Công thực hiện bán số kim cương này cho SJC; Quân và Bắc là những người trực tiếp giao hàng. Để che giấu nguồn gốc, Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.
Sau khi hợp thức hóa, toàn bộ số kim cương được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC (đơn vị kiểm định của SJC) để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm hợp thức hóa hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp.
Thu giữ thêm 354 viên kim cương trị giá 68,8 tỷ đồng
Quá trình mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Lời khai của các đối tượng cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được bước đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng, đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.
Trước đó, ngày 2/7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây buôn lậu kim cương. Đáng chú ý, trong đường dây này có Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) thuộc Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), bị điều tra về hành vi buôn lậu.
Liên quan vụ án, ngày 12/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khởi tố 4 bị can khác ngụ tại TP.HCM về tội “Buôn lậu” gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu); Trần Tiễn Như Nghi (nhân viên kiểm định thuộc Công ty P-Lab).
