Ngày 27/7, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu tất cả các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh phối hợp rà soát, cung cấp thông tin tài liệu theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hà Nội. Yêu cầu này liên quan đến 46 cá nhân bị nghi ngờ nằm trong đường dây lừa đảo 'sở hữu kỳ nghỉ' do Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Amazing Star (trụ sở tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) thực hiện.
Theo thông tin từ Sở Tư pháp Lâm Đồng, việc rà soát được tiến hành nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã đề nghị Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp và Cục Công nghệ thông tin) phối hợp tra cứu dữ liệu công chứng trên phạm vi toàn quốc đối với 46 đối tượng này.
Danh sách 46 đối tượng gồm nhiều người trẻ ở nhiều địa phương
Cơ quan điều tra cho biết, 46 cá nhân trong danh sách đều còn khá trẻ, có hộ khẩu thường trú tại nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Tuyên Quang, Ninh Bình, Phú Thọ và Lâm Đồng. Điều này cho thấy đường dây lừa đảo có phạm vi hoạt động rộng khắp cả nước, không chỉ giới hạn ở Hà Nội.
Công an TP Hà Nội yêu cầu rà soát toàn bộ các hợp đồng, giao dịch công chứng phát sinh từ ngày 1/1/2023 đến nay, bao gồm các loại hình giao dịch như mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, đặt cọc, ủy quyền tài sản, góp vốn… Đồng thời, các cơ quan chức năng được đề nghị áp dụng biện pháp cảnh báo rủi ro, phong tỏa hoặc hạn chế giao dịch đối với những tài sản có giá trị lớn đứng tên các cá nhân trong danh sách.
Đường dây lừa đảo 'sở hữu kỳ nghỉ' quy mô lớn
Kết quả điều tra bước đầu xác định Công ty Amazing Star nằm trong mạng lưới 23 doanh nghiệp hoạt động theo mô hình bán, chuyển nhượng thẻ 'sở hữu kỳ nghỉ'. Bằng nhiều chiêu thức tinh vi, đường dây này bị cáo buộc đã lừa đảo gần 500 khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 180 tỷ đồng.
Thủ đoạn của các đối tượng là thành lập doanh nghiệp, thuê nhân viên liên tục gọi điện mời người dân tham gia các hội thảo, sự kiện với lời hứa tặng voucher du lịch, nghỉ dưỡng miễn phí. Khi khách đến tham dự, đội ngũ tư vấn sẽ thuyết phục ký các hợp đồng 'sở hữu kỳ nghỉ' cao cấp có giá từ 200 triệu đến 900 triệu đồng, tùy theo thời hạn và địa điểm nghỉ dưỡng được quảng bá.
Theo cơ quan công an, các đối tượng thường nhắm đến những người có thu nhập khá, mong muốn sở hữu kỳ nghỉ dưỡng cao cấp với chi phí thấp. Sau khi ký hợp đồng và đóng tiền, khách hàng gần như không thể sử dụng dịch vụ như cam kết, hoặc bị gây khó khăn khi yêu cầu hủy hợp đồng.
Mở rộng điều tra, thu thập dữ liệu điện tử
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, thu thập dữ liệu điện tử và làm rõ vai trò của từng mắt xích trong đường dây lừa đảo quy mô lớn này. Việc phối hợp với các địa phương như Lâm Đồng là cần thiết để truy vết dòng tiền và tài sản bất minh, đồng thời ngăn chặn nguy cơ tẩu tán tài sản.
Sở Tư pháp Lâm Đồng đã chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn khẩn trương thực hiện rà soát, báo cáo kết quả về Sở trước ngày 31/7. Động thái này cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng nhằm xử lý triệt để tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.
Vụ án đang được dư luận quan tâm bởi quy mô và thủ đoạn tinh vi của các đối tượng. Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những lời mời chào hấp dẫn về 'kỳ nghỉ sở hữu' để tránh bị lừa đảo.
