Ngày 17/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Huyền Trang (31 tuổi, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trang bị cáo buộc đã lập hàng chục hội nhóm trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng của nhiều người.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi
Theo cơ quan công an, từ năm 2022 đến tháng 3/2025, Trang đã sử dụng nhiều tài khoản Facebook khác nhau để lập các hội nhóm với tên gọi như "Hội những người cần mua nhà đất", "Hội đầu tư bất động sản", "Hội buôn bán online"... Trang tự xưng là môi giới bất động sản, nhân viên ngân hàng hoặc chủ cửa hàng kinh doanh để tạo lòng tin với các thành viên.
Điển hình, Trang nhận làm hồ sơ vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi, nhận mua nhà đất giá rẻ, hoặc nhận đặt cọc hàng hóa giá tốt. Khi có người liên hệ, Trang yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, phí làm hồ sơ, hoặc tiền mua hàng. Sau khi nhận tiền, Trang chiếm đoạt và cắt liên lạc.
Hơn 20 bị hại bị chiếm đoạt
Cơ quan điều tra xác định, có ít nhất 24 bị hại trên cả nước đã chuyển tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng cho Trang. Trong đó, có bị hại chuyển tới 800 triệu đồng để mua đất tại huyện Hoài Đức (Hà Nội) nhưng không được giao đất. Một số bị hại khác mất từ 50 triệu đến 300 triệu đồng khi đặt cọc mua hàng online.
Đáng chú ý, Trang thường xuyên thay đổi số điện thoại, tài khoản ngân hàng và địa chỉ liên lạc để tránh bị phát hiện. Số tiền chiếm đoạt được Trang sử dụng để tiêu xài cá nhân, trả nợ và đầu tư thua lỗ.
Đề nghị nạn nhân trình báo
Công an quận Nam Từ Liêm đề nghị những ai là bị hại của Nguyễn Thị Huyền Trang nhanh chóng liên hệ cơ quan công an để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ quá trình điều tra. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các hội nhóm trên mạng xã hội, đặc biệt khi giao dịch tiền bạc với người không quen biết.
Luật sư Nguyễn Anh Tuấn (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của Trang có dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất lên tới 20 năm tù nếu số tiền chiếm đoạt trên 500 triệu đồng. "Việc các bị hại cần làm ngay là thu thập đầy đủ chứng cứ, sao kê giao dịch chuyển tiền, tin nhắn trao đổi và liên hệ cơ quan công an để được hướng dẫn giải quyết", luật sư Tuấn nói.
Bài học cảnh giác cho cộng đồng
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường lợi dụng nhu cầu mua nhà, vay vốn, kinh doanh của người dân để thực hiện hành vi phạm tội. Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin, xác minh danh tính đối tác trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào.
Cơ quan công an khuyến cáo, khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần giữ bình tĩnh, lưu giữ toàn bộ chứng cứ và trình báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất để được hỗ trợ kịp thời, tránh để đối tượng tiếp tục lừa đảo người khác.
