Ngày 26/6, Công an tỉnh Ninh Bình thông báo triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng từ khoảng 500 nạn nhân trên toàn quốc. Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an nhiều tỉnh, thành phố đã triệu tập, khám xét, bắt giữ 12 đối tượng.
Hai đối tượng cầm đầu đường dây
Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Cương (SN 1998, trú tại xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Phương (SN 1992, trú tại xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh) là hai kẻ cầm đầu. Chúng tuyển chọn nhiều công dân Việt Nam đưa sang Campuchia để tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng với sự phân công nhiệm vụ chặt chẽ.
Thủ đoạn tinh vi, giả danh nhiều cơ quan
Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức tinh vi như giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, ngân hàng, cơ quan thuế; tạo lập website, ứng dụng giả mạo của cơ quan, doanh nghiệp để tạo lòng tin với bị hại. Chúng xây dựng các kịch bản lừa đảo đa dạng: tuyển cộng tác viên trực tuyến, đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo, lừa đảo tình cảm, chiếm quyền tài khoản mạng xã hội để vay mượn tiền.
Đặc biệt, các đối tượng còn giả danh sĩ quan lực lượng vũ trang, liên hệ với cửa hàng, doanh nghiệp đặt mua hàng số lượng lớn, sau đó yêu cầu bị hại mua hộ mặt hàng khác và chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước vào tài khoản chỉ định để chiếm đoạt tài sản.
Khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng
Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ tháng 10/2024 đến nay đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với khoảng 500 bị hại trên phạm vi cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời áp dụng biện pháp tố tụng đối với 6 đối tượng còn lại. Chuyên án đang được mở rộng để truy bắt các đối tượng liên quan.
