Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố nhóm 5 bị can là lãnh đạo Tập đoàn Capel về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Trong đó, ông Lã Quốc Trưởng (Chủ tịch HĐQT) và ông Vũ Đức Tĩnh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Thái Tuấn) bị truy tố về hai tội danh nêu trên. Ba bị can còn lại gồm Đỗ Doãn Năng, Hà Thị Nga (cùng nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Capel) và Nguyễn Hà Như Thụy (nguyên Kế toán trưởng) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Kịch bản huy động vốn gian dối
Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 2/2021 đến tháng 4/2022, Tập đoàn Capel không thực hiện bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư thực tế nào. Dù vậy, nhóm lãnh đạo đã xây dựng kịch bản gian dối để huy động tiền từ các nhà đầu tư. Các bị can liên tục tổ chức hội thảo, quảng bá rằng Tập đoàn Capel đang hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực như bất động sản, năng lượng xanh, du lịch... Những buổi quảng bá này nhằm tạo dựng hình ảnh một doanh nghiệp lớn mạnh, tiềm năng sinh lời cao.
Điểm nhấn của chiêu trò là cam kết lợi nhuận lên tới 300% sau 2 năm. Mức lợi nhuận phi thực tế này được dùng để thu hút, tạo niềm tin và dụ dỗ nhà đầu tư rót tiền. Nhiều người đã tin vào lời hứa hẹn và chuyển tiền cho Tập đoàn Capel.
Mô hình đa cấp biến tướng và hành vi chiếm đoạt
Bằng mô hình kinh doanh đa cấp biến tướng, lấy tiền của nhà đầu tư sau để chi trả cho nhà đầu tư trước, Tập đoàn Capel đã dụ dỗ được 4.837 nạn nhân ký kết 7.959 hợp đồng hợp tác kinh doanh, huy động tổng cộng hơn 702 tỷ đồng. Sau khi dùng một phần số tiền huy động để chi thưởng, trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước nhằm tạo niềm tin, Lã Quốc Trưởng cùng đồng phạm bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 420,7 tỷ đồng.
Số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn, gấp nhiều lần vốn điều lệ của các doanh nghiệp thông thường, gây thiệt hại nặng nề cho hàng nghìn người dân.
Mua bất động sản, xe sang và che giấu nguồn gốc tài sản
Theo cáo trạng, sau khi huy động và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, Lã Quốc Trưởng và Vũ Đức Tĩnh đã sử dụng tiền để mua nhiều bất động sản, xe Cadillac và đầu tư vào một số dự án tại Long An, Kiên Giang, Hà Nội. Để che giấu nguồn gốc số tiền, tài sản có được từ hành vi phạm tội, các bị can đã nhờ người thân, nhân viên đứng tên tài sản hoặc chuyển tiền qua nhiều tài khoản cá nhân khác nhau.
Việc chuyển tiền qua nhiều tài khoản và nhờ người đứng tên là thủ đoạn phổ biến nhằm hợp thức hóa tài sản phạm tội, gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc truy thu tài sản.
Hành vi nguy hiểm, bị đề nghị truy tố trước tòa
Cơ quan tố tụng xác định hành vi của các bị can là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều người, đồng thời ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế. Với những hành vi trên, Viện KSND TPHCM đã truy tố các bị can trước TAND TPHCM để xét xử theo quy định pháp luật.
Vụ án đang được chờ tòa án đưa ra xét xử; các nạn nhân có thể tham gia tố tụng để đòi lại quyền lợi.
