Ngày 22 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Dương (sinh năm 2001, trú tại tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (sinh năm 2002, trú tại thành phố Đà Nẵng) về tội rửa tiền, liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.
Trước đó, cơ quan công an nhận được tin báo từ một phụ nữ (sinh năm 1989, trú tại Đà Nẵng) về việc bị các đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1.479.509.000 đồng thông qua mạng xã hội Facebook. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, truy vết dòng tiền, làm rõ phương thức và thủ đoạn của các đối tượng.
Phương thức lừa đảo tinh vi
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm đã lập các trang Facebook giả mạo thương hiệu Yody, đăng tải thông tin tri ân khách hàng, tặng quà kỷ niệm nhằm dụ dỗ người tham gia các gói trúng thưởng. Sau đó, hai đối tượng dẫn dắt bị hại chuyển tiền theo từng đơn hàng để nhận thưởng. Khi số tiền tăng lên và bị hại yêu cầu rút tiền, các đối tượng viện lý do nhập sai thông tin và tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền để chiếm đoạt.
Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng thực hiện việc luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác điều tra. Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã triệu tập Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm – những người có liên quan trực tiếp đến dòng tiền của bị hại. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Hoạt động xuyên biên giới
Theo đó, từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 23 tháng 3, Dương và Trâm đã xuất cảnh sang Campuchia, làm việc cho một tổ chức không rõ lai lịch tại khu vực Sihanoukville. Nhiệm vụ của các đối tượng là sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền lừa đảo, sau đó chuyển qua nhiều tài khoản khác hoặc quy đổi sang tiền ảo USDT theo chỉ đạo. Để phục vụ hoạt động phạm pháp, Nguyễn Văn Dương đã mở 8 tài khoản ngân hàng, còn Đỗ Nguyễn Bích Trâm mở 7 tài khoản để sử dụng và cho thuê. Mỗi đối tượng được trả công khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng.
Dù biết rõ nguồn tiền có được từ hành vi lừa đảo, các đối tượng vẫn tham gia nhằm thu lợi bất chính, với tổng số tiền hưởng lợi hơn 410 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm 5 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu và vật dụng liên quan. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
