Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân và các đơn vị liên quan; đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1946, trú phường Thành Sen) - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Lê Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1974, trú phường Thành Sen) - Phó Giám đốc Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân về tội “Trốn thuế” theo quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Phát hiện vi phạm qua công tác nghiệp vụ
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về thuế trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn. Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức kiểm tra, xác minh. Đến ngày 11/2/2026, Phòng An ninh kinh tế chuyển nguồn tin tội phạm “trốn thuế” xảy ra tại Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân cho Cơ quan An ninh điều tra để thụ lý, giải quyết.
Thủ đoạn tinh vi: không xuất hóa đơn, dùng tài khoản cá nhân
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết đã chỉ đạo nhân viên bán sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầy đủ, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty. Hai đối tượng yêu cầu nhân viên và người thân trong gia đình lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch nhận thanh toán từ khách hàng mà không thông qua tài khoản ngân hàng của công ty, nhằm mục đích trốn thuế.
Hơn 68.000 giao dịch qua 21 tài khoản cá nhân
Trong thời gian 3 năm (từ 2022 đến 2024), thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận thanh toán với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, mỗi tháng công ty chỉ nộp thuế cho Nhà nước từ 10 đến 20 triệu đồng.
Kết quả điều tra ban đầu: gần 600 tỷ đồng doanh thu ngoài sổ sách
Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều tra, làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định tổng doanh thu để ngoài sổ sách gần 600 tỷ đồng không hạch toán, kê khai thuế, với giá trị trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
