Chiều 10/7, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án "Trốn thuế" xảy ra tại Công ty CP vàng bạc Phương Xuân và các đơn vị liên quan. Hai bị can bị khởi tố là bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1946, Chủ tịch Hội đồng quản trị) và bà Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1974, Phó giám đốc công ty), cùng trú tại phường Thành Sen, thành phố Hà Tĩnh. Cả hai bị điều tra về tội "Trốn thuế" quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật hình sự.
Phát hiện vi phạm qua kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng bạc
Trước đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo tăng cường quản lý an ninh tài chính, tiền tệ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn. Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế trong hoạt động kinh doanh vàng bạc. Phòng đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ tiến hành kiểm tra, xác minh.
Công ty CP vàng bạc Phương Xuân là một trong những tiệm vàng lớn nhất Hà Tĩnh, hiện có 3 cơ sở hoạt động tại phường Thành Sen. Ngày 11/2/2026, Phòng An ninh kinh tế chuyển nguồn tin tội phạm "trốn thuế" cho Cơ quan ANĐT để thụ lý giải quyết.
Chiêu thức trốn thuế qua 21 tài khoản cá nhân
Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT xác định bà Nguyễn Thị Xuân và bà Lê Thị Ánh Tuyết đã chỉ đạo nhân viên bán sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầy đủ, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty. Đồng thời, yêu cầu nhân viên và người thân trong gia đình lập hàng chục tài khoản cá nhân để nhận thanh toán từ khách hàng, không thông qua tài khoản ngân hàng của công ty nhằm trốn thuế.
Trong 3 năm (từ 2022 đến 2024), thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, công ty đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận thanh toán với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, mỗi tháng công ty chỉ nộp thuế cho nhà nước từ 10 đến 20 triệu đồng.
Hơn 26.000 giao dịch bị làm rõ, số thuế trốn gần 1,3 tỷ đồng
Đến nay, Cơ quan ANĐT đã điều tra, làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định tổng doanh thu để ngoài sổ sách gần 600 tỷ đồng không hạch toán, kê khai thuế. Giá trị trốn thuế được xác định gần 1,3 tỷ đồng. Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
