Ngày 26/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 8 đối tượng liên quan đến chuyên án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và sử dụng công nghệ cao nhằm trục lợi. Đường dây này do Nguyễn Tiến Đạt (SN 2004, trú tại phường Long Biên, Hà Nội) cầm đầu.
Chi tiết đường dây mua bán tài khoản ngân hàng
Theo cơ quan điều tra, Đạt đã móc nối với nhiều đối tượng tại các tỉnh, thành: Ninh Bình, Sơn La, Bắc Ninh, Hà Nội và TPHCM để thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn. Để vượt qua hệ thống bảo mật nhiều lớp của các ngân hàng, nhóm đối tượng tìm kiếm và sử dụng phần mềm điều hướng, chiếm quyền điều khiển thiết bị nhằm can thiệp trực tiếp vào camera điện thoại của bị hại, qua đó vượt qua bước xác thực sinh trắc học.
Thủ đoạn vượt xác thực sinh trắc học
Khi hệ thống ngân hàng yêu cầu quét khuôn mặt, công cụ này sẽ chặn camera thật và thay thế bằng việc truy cập vào kho ảnh trên thiết bị, lựa chọn ảnh chân dung có sẵn của chủ tài khoản để đưa vào hệ thống xác thực. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã vượt qua lớp bảo mật sinh trắc học, sau đó sử dụng các tài khoản "rác" để thanh toán cho các hoạt động phạm tội khác như đánh bạc, rửa tiền, chạy quảng cáo bẩn.
Quy mô và lợi nhuận
Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Tiến Đạt đã câu kết với Hoàng Đức Mạnh (SN 2004, cùng trú ở phường Long Biên, Hà Nội) góp vốn, thu mua tài khoản ngân hàng để bán kiếm lời và chia nhau lợi nhuận. Chỉ tính từ tháng 9/2025 đến tháng 6, hai đối tượng đã thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan, bao gồm máy tính, điện thoại thông minh, các thiết bị lưu trữ dữ liệu và tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
