Ngày 26/6, Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 8 đối tượng chuyên thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Đây là kết quả của chuyên án lớn do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh điều tra triệt phá vào ngày 16/6. Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó giám đốc Công an tỉnh, trực tiếp chỉ đạo công tác phá án.
Thủ đoạn tinh vi vượt bảo mật ngân hàng
Theo tài liệu điều tra, ổ nhóm do Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 2004, trú tại phường Long Biên, TP Hà Nội) cầm đầu. Đạt móc nối với nhiều đối tượng tại Ninh Bình, Sơn La, Bắc Ninh, Hà Nội và TP.HCM để thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn.
Đáng chú ý, để vượt qua hệ thống bảo mật nhiều lớp của các ngân hàng, các đối tượng đã sử dụng một phần mềm nguy hiểm (Tool). Công cụ này có chức năng tinh vi: điều hướng và chiếm quyền điều khiển camera điện thoại của bị hại, vượt bảo mật sinh trắc học. Khi hệ thống ngân hàng yêu cầu quét khuôn mặt, tool sẽ chặn camera thật và thay thế bằng ảnh chân dung có sẵn trong máy của chủ tài khoản để đưa vào hệ thống xác thực.
Hơn 1.000 tài khoản bị mua bán, thu lợi hàng tỷ đồng
Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã vượt qua hàng rào bảo mật sinh trắc học, sử dụng các tài khoản "rác" để phục vụ thanh toán cho các hoạt động tội phạm khác như đánh bạc, rửa tiền, chạy quảng cáo bẩn. Nguyễn Tiến Đạt câu kết với Hoàng Đức Mạnh (sinh năm 2004, cùng trú phường Long Biên, TP Hà Nội) góp vốn, mua tài khoản ngân hàng về bán kiếm lời chia nhau.
Từ tháng 9/2025 đến tháng 6/2026, hai đối tượng đã thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Ngoài ra, Đạt còn bán và cho thuê nhiều tài khoản kèm theo tool vượt sinh trắc học cho mạng lưới chân rết tại nhiều tỉnh, thành, bao gồm: Nguyễn Minh Hoàng (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM), Dư Ngọc Tiền (phường Bàn Cờ, TP.HCM), Phạm Quang Yên (phường Liêm Tuyền, Ninh Bình), Đinh Ngọc Tùng (phường Bồ Đề, Hà Nội), Lò Trường Giang (phường Chiềng Sinh, Sơn La) và Nguyễn Thị Thu Thảo (xã Cao Đức, Bắc Ninh).
Khởi tố 8 bị can về nhiều tội danh nghiêm trọng
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 8 đối tượng về các hành vi: thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; xâm phạm trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
