Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam 51 đối tượng là ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland (số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Động thái mới dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM
Đây là động thái mới nhất nhằm mở rộng điều tra, làm rõ các doanh nghiệp lừa đảo núp bóng hợp đồng kỳ nghỉ, xác định vai trò từ kẻ cầm đầu đến người giúp sức. Cơ quan điều tra cho biết Metaland hoạt động với thủ đoạn tinh vi tương tự các doanh nghiệp lừa đảo trước đó.
Đường dây từ Times Holdings đến Metaland
Theo tài liệu điều tra, sau khi thành lập Công ty cổ phần đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (đã bị Công an TP.Hà Nội bắt giữ) cùng đồng phạm tiếp tục lập Metaland tại TP.HCM để mở rộng quy mô. Các đối tượng chủ chốt gồm Nguyễn Thanh Hải (cổ đông góp vốn, quản lý nhóm kinh doanh), Trương Tùng Lâm (phụ trách tài chính), Hoàng Quang Anh (Giám đốc Kinh doanh) và Trương Minh Phương (phụ trách nhân sự, telesale, đại diện pháp luật). Dưới họ là hệ thống quản lý, trưởng nhóm và nhân viên được phân cấp chặt chẽ.
Quy trình lừa đảo tinh vi
Bộ phận telesale sử dụng dữ liệu cá nhân để mời người dân tham dự chương trình tri ân, tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí, đồng thời khai thác thông tin nghề nghiệp, thu nhập để đánh giá khả năng tài chính. Nhân viên kinh doanh được đào tạo theo kịch bản, quảng bá gói hợp đồng kỳ nghỉ với cam kết cho thuê lại, chuyển nhượng, sinh lợi nhuận cao, tạo áp lực bằng ưu đãi có thời hạn. Doanh nghiệp niêm yết hai gói thẻ nghỉ dưỡng nhưng cho phép nhân viên tự giảm giá để khách hàng tin tưởng. Sau khi thanh toán, công ty chi trả tiền "cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu" trích từ chính tiền khách, nhằm tạo lòng tin và hạn chế khiếu nại, thực tế không hề cho thuê lại.
Đối phó với cơ quan chức năng
Cơ quan điều tra xác định các đối tượng cầm đầu đã chuẩn bị hồ sơ giải thể doanh nghiệp để đối phó khi bị phát hiện. Nhiều nhân viên sau khi ký hợp đồng và thu tiền đã nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú nhằm gây khó khăn cho điều tra. Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát hình sự đã kiên trì rà soát, xác minh và làm việc với các bị hại để thu thập tài liệu, bóc gỡ toàn bộ đường dây.
Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra các công ty và cá nhân liên quan, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi lợi dụng mô hình doanh nghiệp để trục lợi, bảo vệ tài sản cho người dân.
