Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" liên quan đến đường dây nhập lậu kim cương qua Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC). Các bị can đều thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (sinh năm 1994, Trưởng phòng Kinh doanh SJC), Trần Công (sinh năm 1975), Trần Hữu Thanh Quân (sinh năm 1994) và Hoàng Trung Bắc (sinh năm 1992).
Đường dây nhập lậu kim cương từ Hồng Kông
Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, Lê Thúy Hằng - khi còn giữ chức Tổng Giám đốc SJC - đã thống nhất và chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc), sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ. Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi hàng về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán số kim cương này cho SJC; Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc là những người trực tiếp giao hàng cho công ty.
Thủ đoạn hợp thức hóa kim cương nhập lậu
Để che giấu nguồn gốc hàng hóa, Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh. Sau đó, toàn bộ số kim cương tiếp tục được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC (đơn vị kiểm định của SJC) để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường. Nhằm tránh bị phát hiện, các đối tượng chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định để hợp thức hóa hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp cho hàng lậu.
Thu giữ thêm 354 viên kim cương trị giá 68,8 tỷ đồng
Quá trình mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan CSĐT đã thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Lời khai của các đối tượng cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được bước đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng, đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ. Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ đường dây, truy bắt các đối tượng liên quan, thu hồi triệt để hàng hóa vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
