Ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội trốn thuế xảy ra tại Công ty CP vàng bạc Phương Xuân. Đồng thời, cơ quan này cũng khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân (80 tuổi), Chủ tịch Hội đồng quản trị, và Lê Thị Ánh Tuyết (52 tuổi), Phó giám đốc công ty, để điều tra về hành vi trốn thuế.
Thủ đoạn tinh vi qua 21 tài khoản cá nhân
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình kinh doanh vàng bạc, bà Xuân và bà Tuyết đã chỉ đạo nhân viên bán hàng nhưng cố tình không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đầy đủ, nhằm che giấu doanh thu thực tế. Để hợp thức hóa dòng tiền, hai lãnh đạo này yêu cầu nhân viên và người thân trong gia đình mở tổng cộng 21 tài khoản ngân hàng cá nhân. Toàn bộ tiền thanh toán của khách hàng được chuyển vào các tài khoản này thay vì tài khoản chính thức của công ty.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, thông qua 21 tài khoản cá nhân, Công ty CP vàng bạc Phương Xuân đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận tiền từ khách hàng, với tổng dòng tiền lên tới gần 5.000 tỉ đồng. Dù doanh thu khổng lồ, doanh nghiệp này chỉ kê khai nộp thuế từ 10 đến 20 triệu đồng mỗi tháng.
Doanh thu để ngoài sổ sách gần 600 tỉ đồng
Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã bóc tách hơn 26.000 giao dịch, chứng minh tổng doanh thu để ngoài sổ sách gần 600 tỉ đồng, tương ứng số thuế trốn ban đầu gần 1,3 tỉ đồng. Vụ án đang được mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện dấu hiệu bất thường về nghĩa vụ thuế tại công ty này và chuyển hồ sơ sang Cơ quan An ninh điều tra vào ngày 11/2/2026.
