Ngày 2 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội thông báo đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Mạnh (31 tuổi, trú tại xã Ô Diên, Hà Nội) cùng 17 người khác về tội "Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" theo quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.
Hoạt động núp bóng công ty SEO
Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng cảnh sát đã phát hiện một ổ nhóm khoảng 33 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính và mạng viễn thông. Nhóm này hoạt động dưới danh nghĩa Công ty TNHH Dịch vụ truyền thông Siêu Thị Seo.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, công ty do Phạm Ngọc Mạnh làm giám đốc, đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tăng thứ hạng tìm kiếm và tăng lưu lượng truy cập cho các website trên internet. Tuy nhiên, phần lớn khách hàng của công ty lại là các website có nội dung trái phép, đặc biệt là các trang liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.
Phương thức hoạt động tinh vi
Để giúp các website này tiếp cận người dùng và gia tăng thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm, Mạnh đã chỉ đạo các quản lý và nhân viên xây dựng hệ thống tạo hàng loạt backlink, bài viết và nội dung quảng bá trên internet. Công ty hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp với nhiều bộ phận như Marketing, chăm sóc khách hàng, SEO, IT và Backlink, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm nhân sự.
Để che giấu dòng tiền bất chính, Mạnh sử dụng 41 ví điện tử trên các nền tảng tiền số để nhận thanh toán bằng USDT từ khách hàng. Đồng thời, việc trả lương cho nhân viên chủ yếu được thực hiện bằng tiền mặt nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Tang vật thu giữ và kết quả điều tra
Khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan, Công an Hà Nội đã thu giữ hơn 7 tỉ đồng, bao gồm tiền mặt và tài sản quy đổi từ tiền điện tử, cùng một sổ tiết kiệm trị giá 3 tỉ đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ 29 máy tính và 41 điện thoại di động để phục vụ công tác điều tra.
Công an Hà Nội xác định, từ khoảng đầu năm 2026 đến khi bị phát hiện, công ty của Mạnh đã thu lợi bất chính khoảng 3,7 tỉ đồng. Số tiền này chủ yếu đến từ hoạt động quảng bá và tăng thứ hạng tìm kiếm cho các website trái phép, trong đó có 22 website cờ bạc sử dụng tiếng Việt chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.
Cơ quan điều tra đã khởi tố Mạnh cùng 17 người là quản lý và nhân viên có vai trò tích cực giúp sức trong hoạt động phạm tội của công ty. Đồng thời, áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với 15 người còn lại để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
