Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty cổ phần Phương Xuân và các đơn vị liên quan, đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân (sinh 1946, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) – Chủ tịch Hội đồng quản trị và Lê Thị Ánh Tuyết (sinh 1974, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân về tội “Trốn thuế” theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Phát hiện qua công tác nghiệp vụ
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc về tăng cường quản lý an ninh tài chính, tiền tệ đối với hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật thuế. Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra, xác minh. Ngày 11/02/2026, Phòng An ninh kinh tế chuyển nguồn tin tội phạm “trốn thuế” tại Công ty cổ phần Phương Xuân cho Cơ quan An ninh điều tra thụ lý.
Chiêu thức trốn thuế tinh vi
Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết đã chỉ đạo nhân viên bán vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầy đủ, bỏ ngoài sổ sách thu nhập. Đồng thời, họ yêu cầu nhân viên và người thân trong gia đình lập hàng chục tài khoản cá nhân để nhận thanh toán từ khách hàng, không qua tài khoản công ty nhằm trốn thuế.
Trong 3 năm từ 2022 đến 2024, thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, công ty thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận thanh toán với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, mỗi tháng công ty chỉ nộp thuế cho nhà nước từ 10 đến 20 triệu đồng.
Kết quả điều tra ban đầu
Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định tổng doanh thu để ngoài sổ sách gần 600 tỷ đồng không hạch toán, kê khai thuế, với giá trị trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
