Ngày 23/7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Lan Hương (sinh năm 1979, phường Cầu Giấy, Hà Nội) 13 năm tù và Nguyễn Hà Mi (sinh năm 1994, phường Ba Đình, Hà Nội) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a, Bộ luật Hình sự.
Chiêu trò giả danh nhân viên ngân hàng và văn bản giải ngân giả
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, bà Cung Thị Châu Khanh (sinh năm 1972, ở Hà Nội) quen biết Vũ Lan Hương qua mối quan hệ xã hội. Biết bà Khanh có nhu cầu vay vốn ngân hàng để kinh doanh, Hương nảy sinh ý định lừa đảo. Hương tự nhận mình quen biết nhiều người trong ngành ngân hàng và hứa giúp bà Khanh vay được vốn ODA với lãi suất ưu đãi.
Để tạo lòng tin, Hương đặt mua trên mạng một căn cước công dân giả mang tên Vũ Lan Hương. Sau đó, Hương bàn với Nguyễn Hà Mi giả làm nhân viên ngân hàng tên Trương Thanh Huyền. Mi được giao nhiệm vụ lên mạng tìm hiểu về nguồn vốn ODA và thuê người làm giả 2 văn bản đồng ý giải ngân vốn ODA cho bà Khanh với tổng số tiền 84,4 tỷ đồng.
Bà Khanh nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu
Sau khi có văn bản giải ngân giả, Hương yêu cầu bà Khanh chuyển tiền chi phí trước để làm thủ tục nhanh. Tin là thật, từ ngày 2/5 đến ngày 2/7/2025, bà Khanh đã đưa cho Hương tổng cộng 371 triệu đồng. Để tiếp tục chiếm đoạt, Hương và Mi yêu cầu bà hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Mi lấy giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở tài khoản và thẻ ghi nợ nội địa của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thịnh vượng và Phát triển (PGBank). Mi tự nhận là nhân viên PGBank, thậm chí ghi chức danh Trưởng phòng giám sát trên tờ khai, rồi yêu cầu bà Khanh ký vào phần khách hàng.
Sau đó, Mi dùng điện thoại của bà Khanh đăng ký mở tài khoản online tại PGBank mang tên Cung Thị Châu Khanh và bảo bà chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản này để chứng minh hoạt động. Tin tưởng, bà Khanh đã chuyển tiền. Mi tiếp tục cầm điện thoại của bà Khanh chuyển 500 triệu đồng đến tài khoản mang tên Nguyễn Hà Mi và gần 500 triệu đồng đến tài khoản khác. Mỗi lần chuyển, Mi đều yêu cầu bà Khanh xác thực khuôn mặt, và bà đều làm theo.
Phát hiện bị lừa khi đến ngân hàng không có thật
Sau khi chiếm đoạt tiền, Hương và Mi bảo bà Khanh mang giấy tờ đến Chi nhánh PGBank tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội để hoàn tất hồ sơ. Tuy nhiên, khi đến địa chỉ trên, bà Khanh không thấy ngân hàng nào. Kiểm tra tài khoản, bà phát hiện 1 tỷ đồng đã biến mất. Liên lạc với Mi và Hương, cả hai trốn tránh, không trả lại tiền. Ngày 7/8/2025, bà Khanh gửi đơn tố giác tới Cơ quan công an.
Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Hương và Mi chiếm đoạt của bà Khanh là hơn 1,4 tỷ đồng, trong đó Hương chiếm đoạt 821 triệu đồng, Mi chiếm đoạt gần 600 triệu đồng.
Hội đồng xét xử tuyên án
Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Hương đóng vai trò chủ mưu, tổ chức thực hiện hành vi chiếm đoạt; Mi là đồng phạm giúp sức tích cực nên nhận mức án thấp hơn. Cả hai bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu nên được giảm nhẹ một phần hình phạt.
