Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố 22 bị can và thu giữ khoảng 1.100 viên kim cương các loại. Đáng chú ý, trong số bị can có ông Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ Lab) thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).
Đường dây buôn lậu quy mô lớn
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Các đối tượng người nước ngoài điều hành đường dây.
Ông Đặng Ngọc Thảo bị cáo buộc đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương nhập lậu có sai thông số so với giấy kiểm định GIA với giá rẻ. Sau đó, ông dùng kiến thức chuyên môn để mài mã số GIA trên viên kim cương và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ Lab, bán cho khách hàng kiếm lời.
Quan hệ gia đình và phản ứng của PNJ
Ông Đặng Ngọc Thảo là em trai bà Đặng Thị Lài, thành viên HĐQT PNJ, đồng thời là Chủ tịch, người đại diện theo pháp luật của PNJ Lab. Bà Lài làm việc tại PNJ từ năm 1990, từng giữ vị trí Kế toán trưởng trước khi tham gia HĐQT. Hiện bà nắm giữ lượng cổ phiếu PNJ trị giá gần 130 tỷ đồng tính theo thị giá.
Cơ quan điều tra chưa công bố thông tin nào cho thấy bà Lài hay PNJ liên quan đến hành vi của các bị can. PNJ cho biết ông Thảo là nguyên Giám đốc P-Lab (thương hiệu sau tái định vị của PNJ Lab), vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý cá nhân và doanh nghiệp sẵn sàng phối hợp khi có yêu cầu. PNJ khẳng định hoạt động kiểm định tại công ty vẫn thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ.
Hình ảnh trái ngược của Giám đốc PNJ Lab
Trên website chính thức của PNJ, ông Đặng Ngọc Thảo từng xuất hiện với tư cách Giám đốc PNJ Lab, là chuyên gia trong ngành kim cương, thường cảnh báo về nạn giấy kiểm định giả và thủ đoạn tráo kim cương nhân tạo. Ông từng nhấn mạnh: 'Công ty kiểm định phải luôn giữ thái độ trung lập và trung thực, không bị tác động khách quan lẫn chủ quan, không bị mua chuộc để bảo vệ người tiêu dùng.'
PNJ Lab là công ty con do PNJ sở hữu 100% vốn, vốn điều lệ 10 tỷ đồng, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025. Đơn vị này chiếm 70% thị phần giám định kim cương và đá quý tại Việt Nam, mỗi tháng kiểm định hơn 10.000 sản phẩm, có sản phẩm trị giá hàng triệu USD.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
