Triệt Phá Đường Dây Đa Cấp Xuyên Quốc Gia, Bắt Giữ Ông Trùm Nguyễn Văn Luyện
Ngày 10/02/2026, Công an Thành phố Hải Phòng đã chính thức thông tin về việc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một chuyên án lớn, đấu tranh với nhóm đối tượng sử dụng mạng máy tính và mạng viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua phương thức kinh doanh đa cấp trái phép. Đường dây này có quy mô xuyên quốc gia và đã gây thiệt hại nặng nề cho hàng nghìn nhà đầu tư.
Đường Dây Tinh Vi Với Mạng Lưới Rộng Khắp
Theo tài liệu điều tra, đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Nguyễn Văn Luyện (42 tuổi, trú tại xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ). Từ cuối năm 2022, Luyện đã thuê lập trình viên xây dựng một dự án có tên Luxkingtech, phát hành đồng tiền ảo Token LKT và vận hành website luxkingtech.com. Để tạo dựng uy tín giả tạo một cách bài bản, đối tượng này đã thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ quốc tế PeaceFul tại quận Long Biên, Hà Nội, đồng thời thiết lập thêm một văn phòng đại diện tại Singapore.
Mục đích chính của việc thiết lập các công ty và văn phòng đa quốc gia này là nhằm niêm yết token LKT lên các sàn giao dịch quốc tế, từ đó xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp công nghệ toàn cầu có tầm vóc. Chiêu trò này được sử dụng để đánh lừa niềm tin của các nhà đầu tư về tính pháp lý và quy mô thực sự của dự án.
Mô Hình "Lấy Tiền Nuôi Tiền" Và Chiêu Trò Lừa Đảo
Trên thực tế, Luxkingtech hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng tinh vi. Các nhà đầu tư được mời chào mua các gói đầu tư với những lời hứa hẹn hấp dẫn về việc trả lãi suất hàng ngày. Ngoài khoản lợi nhuận tĩnh được cam kết, người tham gia còn được hưởng mức hoa hồng cực cao nếu thành công trong việc lôi kéo thêm người mới tham gia vào "tuyến dưới" của mình. Cơ chế này đã tạo nên một mạng lưới chằng chịt, vận hành theo nguyên lý "lấy tiền của người sau trả cho người trước".
Để thực hiện việc "lùa gà" một cách hiệu quả, đội ngũ nhân viên của Luyện đã không ngừng đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội những hình ảnh về cuộc sống xa hoa, sang trọng với xe hơi đắt tiền, nhà cửa khang trang cùng các sự kiện quy mô lớn có đông đảo người tham dự. Tất cả nhằm mục đích gây dựng lòng tin và thu hút thêm nhiều nạn nhân. Tuy nhiên, toàn bộ hệ thống quản lý dòng tiền và phê duyệt giao dịch đều do nhóm của Luyện thao túng và kiểm soát hoàn toàn từ phía sau.
Hậu Quả Nghiêm Trọng Và Hành Động Xử Lý Của Cơ Quan Chức Năng
Sau một thời gian dài theo dõi, xác lập chuyên án, lực lượng chức năng đã tiến hành đồng loạt ra quân, bắt giữ và khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Văn Luyện cùng 2 đồng phạm. Các đối tượng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" theo quy định tại Điều 217a Bộ luật Hình sự.
Tính đến thời điểm bị triệt phá, đường dây này đã thành công trong việc lôi kéo hơn 1.000 người tham gia trên khắp các tỉnh, thành phố của cả nước. Tổng số tiền đầu tư mà các nạn nhân đã bỏ ra lên tới con số khổng lồ 175 tỷ đồng. Trong đợt tổng kiểm soát, cơ quan công an đã tiến hành thu giữ nhiều tang vật quan trọng, bao gồm máy tính, điện thoại di động và các tài sản liên quan khác với tổng giá trị ước tính khoảng 50 tỷ đồng.
Hiện tại, Công an Thành phố Hải Phòng đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để mở rộng phạm vi điều tra, thu thập và củng cố hồ sơ nhằm xử lý nghiêm minh tất cả các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro và hậu quả khôn lường từ các mô hình đầu tư đa cấp trái phép được ngụy trang dưới vỏ bọc công nghệ và tài chính hiện đại.
