Chủ tịch Hưng Thịnh bị tố khai thác trái phép hơn 459.000 tấn quặng titan
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Thảo (SN 1973, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn đầu tư Khoáng sản Hưng Thịnh) cùng 6 đồng phạm về các tội: Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Buôn lậu.
Theo kết luận, từ năm 2018 đến tháng 6/2023, Tập đoàn Hưng Thịnh đã khai thác trái phép hơn 459.000 tấn quặng titan tại mỏ titan Hàm Tân (Bình Thuận), trị giá hơn 500 tỉ đồng. Số quặng này được xuất lậu sang Trung Quốc thông qua việc tráo mẫu quặng, hợp thức hóa hồ sơ.
Đường dây hối lộ 8,5 tỉ đồng
Để che giấu hành vi, ông Thảo đã chỉ đạo nhân viên chi tiền hối lộ cho cựu cán bộ hải quan. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1979, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1) đã nhận tổng số tiền 8,5 tỉ đồng từ năm 2020 đến năm 2023 để bỏ qua sai phạm trong khâu kiểm tra, giám định quặng xuất khẩu.
Ông Hùng bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới làm ngơ khi doanh nghiệp tráo mẫu quặng, thay đổi hàm lượng titan để đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Hành vi này giúp Hưng Thịnh xuất khẩu trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng sang Trung Quốc, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.
Thủ đoạn tinh vi: tráo mẫu quặng, hợp thức hóa hồ sơ
Theo điều tra, để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng đã thực hiện việc tráo mẫu quặng ngay tại cảng. Mẫu quặng có hàm lượng titan thấp được thay thế bằng mẫu quặng có hàm lượng cao hơn, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Sau đó, hồ sơ được hợp thức hóa để làm thủ tục thông quan.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 đến tháng 6/2023, Hưng Thịnh đã xuất lậu ít nhất 150.000 tấn quặng titan sang Trung Quốc, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hàng chục tỉ đồng tiền thuế và phí.
Khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can
Ngày 1/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 7 người, gồm: Nguyễn Văn Thảo (Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Văn Hùng (nguyên Phó Chi cục trưởng Hải quan), cùng 5 đồng phạm khác là cán bộ, nhân viên của Tập đoàn Hưng Thịnh và Chi cục Hải quan.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Các bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam để phục vụ điều tra.
