Đột kích sàn giao dịch 'Sao Huyết', bắt giữ 40 người
Ngày 23/7, Công an TP Hà Nội đã triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch ngoại hối trái phép mang tên 'Sao Huyết'. Tổng cộng 40 đối tượng đã bị bắt giữ, trong đó có các đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn A (SN 1990) và Trần Thị B (SN 1992), cùng nhiều đồng phạm khác.
Quy mô và phương thức hoạt động
Theo điều tra, sàn 'Sao Huyết' hoạt động từ năm 2020, thu hút hàng nghìn nhà đầu tư trên cả nước với lời hứa hẹn lợi nhuận cao từ 20-30% mỗi tháng. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, website và các hội nhóm kín để quảng bá, tuyển dụng nhà đầu tư. Thực tế, đây là mô hình đa cấp lừa đảo, không có hoạt động giao dịch thực tế. Số tiền của nhà đầu tư mới được dùng để trả lãi cho nhà đầu tư cũ, tạo ra vòng xoáy tài chính ảo.
Đại tá Nguyễn Văn B, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết: 'Đây là một trong những vụ án lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến sàn giao dịch ngoại hối trái phép, với số tiền giao dịch lên tới hơn 500 tỷ đồng. Chúng tôi đã thu giữ nhiều ô tô, xe máy, điện thoại, máy tính và các tài liệu liên quan.'
Hành vi lừa đảo tinh vi
Các đối tượng đã tạo ra các tài khoản giao dịch ảo, thao túng kết quả để nhà đầu tư tin tưởng. Khi nhà đầu tư muốn rút tiền, chúng đưa ra nhiều lý do như bảo trì hệ thống, yêu cầu nộp thêm phí, hoặc chặn liên lạc. Nhiều nạn nhân đã mất trắng số tiền tiết kiệm, thậm chí vay mượn để đầu tư.
Ông Lê Văn C, một nạn nhân tại Hà Nội, chia sẻ: 'Tôi đã đầu tư 200 triệu đồng, ban đầu thấy lãi cao nên tiếp tục nạp thêm. Đến khi muốn rút tiền thì không được, liên lạc với nhân viên cũng không ai trả lời. Tôi vô cùng hoang mang và đã trình báo công an.'
Kết quả điều tra và khuyến cáo
Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 40 đối tượng về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Tổ chức đánh bạc' (do các đối tượng còn tổ chức cá cược trực tuyến trái phép). Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, xác minh các nạn nhân và truy tìm các đối tượng liên quan.
Trung tá Phạm Văn D, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, khuyến cáo người dân: 'Không đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối, tiền ảo, đa cấp không được cấp phép. Khi thấy lợi nhuận bất thường, cần cảnh giác và báo ngay cho cơ quan công an.'
Theo thống kê, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an TP Hà Nội đã triệt phá 15 đường dây lừa đảo tương tự, bắt giữ hơn 200 đối tượng, thu giữ tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng.
