Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Anh Dũng (sinh năm 1976, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội trốn thuế, quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự. Ông Dũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc Bảo Ngoại Sở.
Kê khai doanh thu hơn 600 tỷ đồng, trốn thuế hàng chục tỷ
Theo điều tra, từ năm 2019 đến 2022, Công ty Vàng bạc Bảo Ngoại Sở do ông Dũng đứng đầu đã thực hiện nhiều giao dịch mua bán vàng, kim loại quý với tổng doanh số lên tới hơn 600 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty này chỉ kê khai một phần doanh thu với cơ quan thuế, nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Cụ thể, cơ quan điều tra xác định số tiền thuế mà công ty này trốn nộp lên tới hàng chục tỷ đồng. Hành vi vi phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra của ngành thuế, sau đó chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra.
Khám xét nơi làm việc, thu giữ nhiều tài liệu
Ngày 17/1/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành lệnh khám xét trụ sở chính của Công ty Vàng bạc Bảo Ngoại Sở tại địa chỉ số 111 phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh và kê khai thuế của công ty.
Đồng thời, cơ quan điều tra cũng tiến hành khám xét nơi ở của ông Nguyễn Anh Dũng, thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách kế toán và các vật chứng khác phục vụ công tác điều tra.
Bảo Ngoại Sở - thương hiệu vàng bạc có tiếng tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Vàng bạc Bảo Ngoại Sở là một trong những doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý lâu đời tại Hà Nội, có trụ sở chính tại phố Hàng Bông. Công ty hoạt động trong lĩnh vực mua bán, chế tác vàng trang sức, vàng miếng, vàng nhẫn và các sản phẩm kim hoàn khác.
Với thương hiệu đã được nhiều người biết đến, Bảo Ngoại Sở từng là địa chỉ mua sắm vàng quen thuộc của nhiều khách hàng. Tuy nhiên, vụ việc này đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng trốn thuế trong lĩnh vực kinh doanh vàng, vốn có nhiều giao dịch lớn và khó kiểm soát.
Xử lý nghiêm hành vi trốn thuế
Đại diện Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, việc khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Anh Dũng là biện pháp cần thiết nhằm đấu tranh, ngăn chặn tình trạng trốn thuế trong hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đồng thời truy thu số tiền thuế thất thoát cho ngân sách nhà nước.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
