Ngày 22.7, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 bị can trong vụ án buôn lậu kim cương quy mô lớn, xuyên quốc gia. Trong đó, Phạm Thị Hồng Duyên (32 tuổi, ngụ P.Tân Hưng, TP.HCM), Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), bị cáo buộc trực tiếp nhập lậu kim cương rồi đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ, thu lời bất chính.
4 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam
Các bị can gồm: Phạm Thị Hồng Duyên; Trần Công (51 tuổi, ngụ P.Hạnh Thông, TP.HCM); Trần Hữu Thanh Quân (32 tuổi, ngụ P.Gia Định, TP.HCM); và Hoàng Trung Bắc (34 tuổi, ngụ P.Lái Thiêu, TP.HCM). Đây là 4 bị can tiếp theo bị khởi tố trong vụ án do Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra.
Đường dây nhập lậu kim cương từ Hồng Kông
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2024, Lê Thúy Hằng (Tổng Giám đốc SJC, hiện thụ án 22 năm tù về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ) đã chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông về Việt Nam, sau đó đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC để bán cho người dân. Trần Công là người bán kim cương cho SJC; Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc là người trực tiếp giao kim cương nhập lậu.
Thủ đoạn hợp thức hóa kim cương nhập lậu
Để che giấu hành vi, Phạm Thị Hồng Duyên sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Nhờ đó, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh. Sau đó, toàn bộ kim cương được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC (công ty con chuyên kiểm định thuộc SJC) để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường.
Giá trị buôn lậu lên đến hơn 500 tỉ đồng
Bước đầu, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, giai đoạn 2022 - 2024, các bị can đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương với tổng giá trị hơn 500 tỉ đồng. Toàn bộ kim cương đều đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 354 viên kim cương các loại, trị giá khoảng 68,8 tỉ đồng. Tính đến ngày 22.7, vụ án đã khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 35 bị can, thu giữ 1.593 viên kim cương.
