Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, trú phường An Khê) và Nguyễn Tiến Trãi (SN 1983, trú tại TP.HCM) về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.
Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an TP Đà Nẵng cho hay, đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) này hoạt động liên tỉnh, chủ yếu tại TP.HCM và Đà Nẵng, với quy mô giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
Vai trò của Công ty CP dưỡng khí Đà Nẵng
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty Cổ phần dưỡng khí Đà Nẵng (mã số thuế 0400100591, trụ sở tại đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh) do Nguyễn Anh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là người đại diện theo pháp luật. Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp và hàng hóa phế liệu. Theo cơ quan điều tra, doanh nghiệp này đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh.
Từ năm 2022 đến nay, Công ty CP dưỡng khí Đà Nẵng đã kê khai hàng trăm hóa đơn GTGT đầu vào từ 17 công ty tại TP.HCM, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng, riêng thuế GTGT hơn 40 tỷ đồng. Đây là cơ sở để mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ đường dây phía sau các hóa đơn ma này.
Nguyễn Tiến Trãi và 17 công ty “ma”
Quá trình xác minh, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng xác định Nguyễn Tiến Trãi chính là đối tượng cầm đầu, trực tiếp điều hành 17 công ty “ma” để xuất bán trái phép hóa đơn. Trãi sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số và phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống theo nhu cầu của khách hàng. Thủ đoạn của đối tượng được đánh giá là hết sức tinh vi khi thuê nhiều người khác nhau để rút tiền và chuyển khoản qua nhiều tài khoản trung gian, qua đó hợp thức hóa dòng tiền nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 công ty để xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn GTGT, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng. Thông qua hoạt động phi pháp này, đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng. Số tiền này được phân tán qua nhiều tài khoản ngân hàng để che giấu nguồn gốc.
Khởi tố và mở rộng điều tra
Ngày 31/7, Công an TP Đà Nẵng đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Tiến Trãi. Quyết định được đưa ra căn cứ vào tội danh “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” theo quy định của Bộ luật Hình sự. Hành vi này không chỉ gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước mà còn tạo ra môi trường cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp.
Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo các doanh nghiệp cần thận trọng trong việc sử dụng hóa đơn, tránh tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật về thuế và hóa đơn.
