Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng về tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ luật Hình sự. Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1994, trú tại xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), Nguyễn Văn Tú (sinh năm 1994, trú tại xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1996, trú tại xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa, Hà Nội).
Hành vi rửa tiền tinh vi
Theo điều tra, từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2023, các đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng và sử dụng thông tin cá nhân của người thân, bạn bè để nhận chuyển tiền từ các nạn nhân bị lừa đảo. Số tiền thu được lên đến gần 48 tỷ đồng. Sau đó, chúng chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau và rút tiền mặt để giao lại cho các đối tượng chủ mưu ở nước ngoài, hưởng tiền công từ 0,5% đến 1% số tiền rửa.
Thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Đường dây lừa đảo này hoạt động dưới hình thức giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện cho nạn nhân, thông báo họ liên quan đến các vụ án ma túy, rửa tiền... Sau đó yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản “an toàn” để phục vụ điều tra. Nhiều nạn nhân đã sập bẫy và chuyển tiền. Các đối tượng Thảo, Tú, Sơn có vai trò nhận tiền và chuyển đi, giúp sức cho đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
Kết quả điều tra và xử lý
Công an Hà Nội đã thu giữ nhiều tang vật liên quan, bao gồm điện thoại di động, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm và các giấy tờ tùy thân. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng khác. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác trước các cuộc gọi lạ tự xưng là cán bộ nhà nước yêu cầu chuyển tiền, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ.
