Trong quá trình điều tra vụ án lừa đảo đầu tư "forex" do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu, một tình tiết mới được hé lộ: chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1994, trú tại TP.HCM), bạn học của Nam, đã tự nguyện giao nộp 3 tỷ đồng. Đây là số tiền được xác định là Nam đã gửi nhờ người phụ nữ này trước đó, theo báo Tiền Phong.
Cáo trạng truy tố 188 bị can trong đường dây Mr Pips
Ngày 3/8, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong đường dây lừa đảo đầu tư "forex" do Phó Đức Nam (SN 1994) cầm đầu. Trong đó, Nam và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990) bị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Ngoài ra, bị can Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", còn Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) bị truy tố về tội "Rửa tiền" theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự. 185 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" hoặc "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi của Mr Pips
Theo cáo trạng, Phó Đức Nam đã cấu kết với Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) để xây dựng hệ thống các trang web kết nối với ứng dụng MT4, MT5, sử dụng tên gọi tương tự các sàn giao dịch quốc tế nhằm tạo lòng tin với nhà đầu tư. Tuy nhiên, các nền tảng này được lập trình sẵn, không kết nối với thị trường tài chính quốc tế mà chỉ mô phỏng giao dịch, khiến người tham gia thực chất giao dịch trực tiếp với "chủ sàn".
Sau khi sang Thổ Nhĩ Kỳ tìm hiểu mô hình hoạt động, Nam trở về Việt Nam thuê văn phòng, tuyển dụng nhân sự và cùng các đồng phạm mở rộng mạng lưới trên toàn quốc dưới vỏ bọc các công ty hoạt động trong lĩnh vực telemarketing, telesales và tư vấn đầu tư chứng khoán, ngoại hối để dụ dỗ khách hàng nạp tiền đầu tư.
Trách nhiệm của các bị can và số tiền chiếm đoạt
Cơ quan công tố xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây, chịu trách nhiệm đối với 920 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Trong khi đó, Lê Khắc Ngọ bị cáo buộc quản lý 20 văn phòng kinh doanh, trực tiếp điều hành hoạt động lôi kéo nhà đầu tư và phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, với số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng.
Thu giữ khối tài sản khổng lồ
Để hợp thức hóa số tiền bị cáo buộc có được từ hành vi phạm tội, Phó Đức Nam đã thực hiện nhiều giao dịch mua bán tài sản. Cụ thể, bị can bị cáo buộc sử dụng số tiền này để mua 32 bất động sản, chi 141 tỷ đồng mua vàng, đồng thời quy đổi thành hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô la Singapore, theo báo Xây dựng chính sách, pháp luật.
Cơ quan điều tra đã kê biên, thu giữ khối tài sản lớn liên quan vụ Mr Pips gồm 111 bất động sản, 48 phương tiện (trong đó có nhiều siêu xe Rolls-Royce, Ferrari, Lexus), cùng lượng lớn tiền mặt, vàng và ngoại tệ để phục vụ công tác điều tra, thu hồi tài sản. Bên cạnh đó, cơ quan công an còn thu giữ 60 chiếc đồng hồ xa xỉ của Phó Đức Nam và bạn gái Nguyễn Thanh Tâm, trong đó 43 chiếc được xác định là do Nam mua để sử dụng, gồm nhiều thương hiệu đắt đỏ như Patek Philippe, Franck Muller...
Bạn học giao nộp 3 tỷ đồng và chuyển hồ sơ xét xử
Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1994, trú tại TP.HCM), bạn học của Phó Đức Nam, đã tự nguyện giao nộp 3 tỷ đồng. Đây là số tiền được xác định là Nam đã gửi người phụ nữ này trước đó, theo báo Tiền Phong.
Hiện vụ án đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang Tòa án để xem xét, đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật.
