Ngày 22/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “lừa đảo góp vốn tại dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh. Bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (sinh năm 1980, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Thủ đoạn kêu gọi vốn gian dối
Theo cáo trạng, giữa năm 2017, Phạm Mỹ Hạnh thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh với mục đích sử dụng pháp nhân để huy động vốn từ các nhà đầu tư thông qua ba loại hợp đồng: hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng vay vốn và hợp đồng trồng cây sâm. Tại thời điểm bắt đầu huy động tiền, công ty của Hạnh không có dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh, cũng chưa ký hợp đồng hợp tác với bất kỳ doanh nghiệp nào để thực hiện dự án.
Từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Hạnh đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều cuộc hội thảo giới thiệu, quảng bá về việc Công ty Mỹ Hạnh đang triển khai dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại tỉnh Kon Tum và Quảng Nam, khẳng định đây là thương hiệu quốc bảo Việt Nam phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Bà ta cam kết lợi nhuận lớn với lãi suất từ 2-4%/tháng (tương đương 24-48%/năm), tiền lãi được trả hàng tháng đến khi hết hạn hợp đồng.
Chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng
Sau khi ký hợp đồng và nhận tiền, Hạnh dùng một phần tiền để ký kết hợp đồng mua bán, hợp đồng đầu tư với Công ty TNHH Win-Win, Công ty TNHH Sâm Sâm và Công ty Cổ phần Nông sản Trà My nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư rằng dự án là thật. Số tiền còn lại được sử dụng để trả hoa hồng cho trung gian giới thiệu, trả gốc và lãi cho nhà đầu tư, và chi tiêu cá nhân.
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư, thu tổng số tiền gần 1.290 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo đã trả gốc cho 814 nhà đầu tư số tiền 441 tỷ đồng, trả lãi cho 1.053 nhà đầu tư số tiền 164 tỷ đồng, cùng voucher trị giá hơn 34 tỷ đồng. Tính đến nay, còn 2.346 hợp đồng với 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán, tổng số tiền hơn 850 tỷ đồng.
Chi tiết các khoản nợ
Trong số 2.346 hợp đồng tồn đọng, có 1.517 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của 789 nhà đầu tư trị giá 606 tỷ đồng; 172 hợp đồng vay vốn của 96 nhà đầu tư trị giá 50 tỷ đồng; và 657 hợp đồng trồng sâm của 403 nhà đầu tư trị giá hơn 194 tỷ đồng. Các bị hại yêu cầu xử lý Phạm Mỹ Hạnh theo quy định pháp luật và buộc trả lại số tiền chiếm đoạt còn lại.
Phiên tòa sơ thẩm dự kiến khai mạc vào ngày 11/8, với Hội đồng xét xử gồm 5 người (2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân), cùng 1 Kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội. Trước đó, phiên xử vào tháng 3/2026 đã phải hoãn do vắng mặt luật sư bào chữa cho bị cáo và nhiều bị hại.
