Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đang đối mặt với cuộc điều tra tài chính quy mô lớn tại Mỹ, tập trung vào dòng tiền khoảng 300 triệu USD được cho là đã chảy qua hệ thống ngân hàng Mỹ, cùng những nghi vấn liên quan đến máy bay riêng, du thuyền hạng sang và mạng lưới doanh nghiệp tại Florida.
Dòng tiền 300 triệu USD và công ty TourProdEnter LLC
Theo Miami Herald, các cơ quan liên bang Mỹ đang xem xét khả năng AFA có liên quan đến hành vi gian lận tài chính và rửa tiền. Các công tố viên liên bang cùng đặc vụ FBI đã bắt đầu thu thập lời khai và tài liệu liên quan đến hoạt động tài chính của AFA. Trọng tâm cuộc điều tra là TourProdEnter LLC, một công ty được thành lập tại Florida vào tháng 8/2021, được cho là đại diện thương mại quốc tế cho AFA.
Từ năm 2022 đến giữa năm 2024, gần 300 triệu USD đã được chuyển qua các tài khoản của TourProdEnter tại nhiều ngân hàng lớn của Mỹ như Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank, PNC Bank và Synovus Bank. Khoản tiền này được cho là đến từ các hợp đồng tài trợ, bản quyền thương mại và các trận đấu giao hữu quốc tế của AFA.
Cơ chế phân chia lợi nhuận bất thường
Theo La Nación, hợp đồng giữa AFA và TourProdEnter cho phép công ty này nhận 30% doanh thu quốc tế sau thuế của AFA, cùng 10% hoa hồng liên quan đến chi phí hậu cần. Từ năm 2022 đến 2024, TourProdEnter được cho là đã quản lý ít nhất 260 triệu USD doanh thu của AFA. Tuy nhiên, các hồ sơ công bố chỉ thể hiện một phần khoản tiền liên quan rõ ràng đến các hoạt động cụ thể, khiến cơ quan chức năng đặt câu hỏi về việc số tiền còn lại đã được sử dụng như thế nào.
Điểm đáng chú ý là dấu vết của những khoản chi tiêu xa xỉ. Các tài liệu tại tòa án Argentina cho thấy một phần dòng tiền được chuyển qua nhiều bên trung gian và bị nghi liên quan đến thuê máy bay phản lực tư nhân, thanh toán liên quan đến du thuyền hạng sang và một vụ điều tra riêng về biệt thự tại Pilar, Argentina. Những khoản chi này chưa được kết luận vi phạm pháp luật, nhưng đang là trọng tâm điều tra.
Phản ứng từ các ngân hàng và doanh nghiệp
Bank of America xác nhận đã chấm dứt quan hệ với khách hàng liên quan nhưng không tiết lộ lý do. Citibank từ chối bình luận, còn JPMorgan Chase cho biết chưa thể xác minh độc lập các cáo buộc.
TourProdEnter có liên hệ với nhiều doanh nghiệp khác tại Florida. RentalTourEnter LLC từng mua một văn phòng tại thành phố Aventura với giá khoảng 880.000 USD vào tháng 3/2022. Các công ty như Xilux Corp., Xulix II Corp., Dilnay LLC hay Marmasch LLC cũng xuất hiện trong các hồ sơ có sự trùng lặp về địa chỉ hoặc nhân sự liên quan. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy các công ty này trực tiếp nhận tiền từ AFA, nhưng sự chồng chéo về cơ cấu sở hữu đang khiến giới chức mở rộng điều tra.
Vụ kiện dân sự tại Georgia
Song song với cuộc điều tra của Mỹ, một vụ kiện dân sự tại bang Georgia cũng thu hút sự chú ý. Nguyên đơn là doanh nhân Argentina Guillermo Tofoni, người hoạt động trong lĩnh vực tiếp thị thể thao. Ông kiện AFA liên quan đến hợp đồng tổ chức các trận đấu giao hữu quốc tế. Tofoni cho rằng TourProdEnter được sử dụng để thu tiền từ các trận đấu và hợp đồng thương mại của AFA, vì vậy ông yêu cầu tòa án Mỹ buộc Ngân hàng Synovus cung cấp hồ sơ tài khoản của công ty này.
Phía TourProdEnter phản đối, cho rằng các tài liệu ngân hàng có thể bị sử dụng cho những vụ án hình sự khác tại Argentina. Thẩm phán Clay Land sau đó cho phép tiếp cận các hồ sơ này nhưng giới hạn phạm vi sử dụng. Hiện Tofoni tiếp tục đề nghị được sử dụng các hồ sơ ngân hàng trong bốn vụ án hình sự tại Argentina liên quan đến gian lận quản lý, trốn thuế, rửa tiền và gian lận kế toán.
Nguy cơ đối với AFA
Đến nay, Mỹ chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc chính thức nào. Bộ Tư pháp Mỹ chưa xác nhận cuộc điều tra, FBI từ chối bình luận, trong khi luật sư của TourProdEnter khẳng định các lãnh đạo công ty chưa bị truy tố tại Argentina. Vụ việc diễn ra đúng thời điểm nhạy cảm khi Argentina đang hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch World Cup 2026, giải đấu được FIFA kỳ vọng tạo ra khoảng 11 tỷ USD doanh thu với tổng quỹ thưởng 871 triệu USD.
Theo các chuyên gia quản trị thể thao, nếu những nghi vấn được chứng minh, vụ việc không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của AFA mà còn gióng lên hồi chuông về tính minh bạch trong quản lý tài chính của các liên đoàn bóng đá. Trước đó, AFA từng vướng các nghi vấn liên quan đến thuế, rửa tiền và minh bạch tài chính nhưng đã bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng các cuộc điều tra mang động cơ chính trị. Vụ việc chưa có kết luận cuối cùng và được dự báo sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm.
