Đấu giá siêu xe liên quan đường dây rửa tiền tỷ USD của Prince Group tại Đài Loan
Một sự kiện đấu giá đặc biệt đã diễn ra tại Đài Loan vào ngày 2.3, với 33 siêu xe hạng sang, bao gồm các mẫu Ferrari và một chiếc Bugatti Chiron phiên bản thể thao, được đưa ra bán. Những phương tiện xa xỉ này nằm trong số tài sản bị tịch thu liên quan đến Tập đoàn Prince Group, một tổ chức bị cáo buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến và rửa tiền quy mô lớn trị giá nhiều tỉ USD.
Chủ tịch Trần Chí bị truy tố và dẫn độ
Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, ông Trần Chí, đã bị đưa vào danh sách truy tố trong vụ án này. Ông Trần Chí, một bị cáo vắng mặt, đã bị Campuchia bắt giữ và dẫn độ về Trung Quốc để xét xử vào đầu năm nay. Hiện tại, tung tích của ông này vẫn chưa được làm rõ, và chính quyền Trung Quốc chưa cập nhật thông tin chi tiết về tình trạng của đương sự.
Ông Trần Chí đồng thời là nhà sáng lập của Prince Group, tập đoàn mà phía Mỹ cáo buộc đóng vai trò làm bình phong cho một mạng lưới tội phạm tinh vi. Các hoạt động này bao gồm lừa đảo trực tuyến và rửa tiền với số tiền khổng lồ, gây chấn động trên toàn cầu.
Đường dây chuyển tiền bất hợp pháp qua Đài Loan
Theo thông báo được Reuters đăng tải lại vào ngày 4.3, các công tố viên tiết lộ rằng Đài Loan là một trong những lãnh thổ chính mà ông Trần Chí sử dụng để chuyển lậu dòng tiền bất hợp pháp. Việc này được thực hiện thông qua các công ty bình phong, với mục đích mua sắm hàng hóa xa xỉ, xe thể thao cao cấp và bất động sản.
"Việc này được thực hiện nhằm che giấu và ngụy trang nguồn gốc cũng như luồng tiền đến từ các hành vi phạm tội", thông báo nêu rõ, nhấn mạnh tính chất phức tạp của đường dây tội phạm.
Số tiền khổng lồ và tài sản bị tịch thu
Tổng số tiền mà các thành viên của đường dây rửa tiền chuyển đến vùng lãnh thổ Đài Loan ước tính lên đến khoảng 10,8 tỉ đài tệ, tương đương 339,12 triệu USD. Số tiền này đã được sử dụng để mua 24 bất động sản, 35 xe cộ các loại, cùng với 55,53 triệu đài tệ được cất giữ dưới dạng tiền mặt, túi xách hàng hiệu và giày dép xa xỉ.
Văn phòng công tố Đài Bắc cho biết, hơn 5,5 tỉ đài tệ đã được tịch thu tại Đài Loan trong khuôn khổ cuộc điều tra này. Điều này phản ánh quy mô lớn của vụ án và nỗ lực của giới hữu trách trong việc thu hồi tài sản bất hợp pháp.
Phản ứng từ Prince Group và bối cảnh pháp lý
Trước đó, vào tháng 11.2025, Prince Group đã phủ nhận mọi hành vi sai phạm thông qua một tuyên bố được phát đi bởi một hãng luật tại Mỹ. Tuy nhiên, các bằng chứng và điều tra tiếp tục cho thấy mối liên hệ sâu sắc giữa tập đoàn này và các hoạt động tội phạm.
Cuộc đấu giá siêu xe vào ngày 2.3 không chỉ là một sự kiện thương mại, mà còn mang ý nghĩa pháp lý quan trọng, đánh dấu bước tiến trong việc xử lý tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp. Sự kiện này thu hút sự chú ý của công chúng và giới truyền thông, làm nổi bật vấn đề rửa tiền và tội phạm tài chính xuyên quốc gia.
Với việc ông Trần Chí bị Campuchia tước quốc tịch và dẫn độ, cộng với các biện pháp tịch thu tài sản tại Đài Loan, vụ án này tiếp tục diễn biến phức tạp, để lại nhiều câu hỏi về tương lai của Prince Group và các bên liên quan.
