Huy Thanh Jewelry lên tiếng sau khi bị chuyển hồ sơ vi phạm sang cơ quan thuế
Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành, thường được biết đến với tên gọi Huy Thanh Jewelry, vừa có phản hồi chính thức trước thông tin Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực I đã chuyển hồ sơ vi phạm hành chính của doanh nghiệp này sang Thuế Thành phố Hà Nội. Động thái này diễn ra sau một cuộc thanh tra đột xuất được tiến hành gần đây.
Doanh nghiệp khẳng định đã hoàn tất khắc phục vi phạm
Đại diện Huy Thanh Jewelry cho biết, công ty đã nghiêm túc tiếp thu toàn bộ kết luận từ cơ quan thanh tra và hoàn tất việc khắc phục các vi phạm theo đúng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. "Chúng tôi đã hoàn tất quá trình kiểm tra và tiếp nhận kết luận thanh tra đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh của hệ thống", đại diện doanh nghiệp thông báo.
Phía công ty cũng nhấn mạnh rằng, cơ quan thanh tra khẳng định chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy Huy Thanh Jewelry có hành vi gây bất ổn thị trường vàng. Tuy nhiên, doanh nghiệp thừa nhận vẫn còn một số thiếu sót, chủ yếu liên quan đến:
- Tiến độ nộp báo cáo không đúng hạn.
- Thủ tục hành chính chưa đầy đủ.
- Sai sót trong kê khai thuế.
Huy Thanh Jewelry cho biết hiện hoạt động kinh doanh vẫn duy trì ổn định và cam kết trong thời gian tới sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, đồng thời củng cố hệ thống quản trị nội bộ để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.
Những vi phạm cụ thể được thanh tra chỉ ra
Theo kết luận từ Thanh tra NHNN khu vực I, Huy Thanh Jewelry đã vi phạm trên nhiều mặt, bao gồm:
- Việc thực hiện thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ không đúng quy định, đặc biệt là nội dung thay đổi địa điểm sản xuất.
- Số liệu báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của công ty chưa chính xác.
- Việc gửi báo cáo giao dịch giá trị lớn trong công tác phòng, chống rửa tiền; gửi quy định nội bộ; và thông báo bằng văn bản về thay đổi thông tin người đầu mối thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền tới Cục Phòng, chống rửa tiền đều không đúng thời hạn.
Ngoài ra, thanh tra còn kết luận Huy Thanh Jewelry đã khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định, đồng thời không nộp Phụ lục I theo quy định. Chánh thanh tra NHNN Khu vực I đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng đối với các hành vi không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; số liệu báo cáo gửi không chính xác từ 2 lần trở lên trong năm tài chính.
Hậu quả và khuyến nghị từ cơ quan chức năng
Đơn vị thanh tra đã có văn bản chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế TP Hà Nội theo quy định của pháp luật. Đồng thời, họ yêu cầu Huy Thanh Jewelry thực hiện 3 khuyến nghị để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Mặc dù không tiết lộ chi tiết về các khuyến nghị này, nhưng doanh nghiệp khẳng định đã hoàn tất việc khắc phục.
Huy Thanh Jewelry được thành lập từ năm 2006 với vốn điều lệ gần 457 tỷ đồng. Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại phố Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Hiện công ty có 17 địa điểm kinh doanh tại miền Bắc, 7 địa điểm tại miền Trung và 12 điểm tại miền Nam.
Sự việc này diễn ra trong bối cảnh thị trường vàng đang có nhiều biến động, với các cơ quan chức năng tăng cường giám sát để đảm bảo tính minh bạch và ổn định. Việc Huy Thanh Jewelry nhanh chóng khắc phục vi phạm có thể giúp doanh nghiệp tránh được những hậu quả pháp lý nghiêm trọng hơn trong tương lai.
