Công ty Thu Hà mua hàng chục nghìn chai rượu lậu, dán tem giả thu lợi bất chính 14,6 tỷ đồng
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành cáo trạng, chính thức truy tố 10 bị can liên quan đến vụ án sản xuất và buôn bán rượu giả với quy mô lớn tại Công ty TNHH Thu Hà. Doanh nghiệp này có trụ sở tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chuyên kinh doanh giỏ quà rượu ngoại nhưng lại sử dụng thủ đoạn tinh vi để thu mua hàng chục nghìn chai rượu lậu, sau đó dán tem giả và bán ra thị trường, thu về số tiền lợi nhuận bất chính lên đến hơn 14,6 tỷ đồng.
Phát hiện hàng loạt rượu lậu không rõ nguồn gốc
Theo kết quả điều tra được công bố, vào tháng 1 năm 2025, Phòng Cảnh sát kinh tế thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện ra một tình huống đáng ngờ. Cụ thể, ông Trần Quốc Văn và ông Nguyễn Viết Viễn đang tiến hành bốc xếp hàng hóa tại kho số 1065 trên đường 23/10, thuộc phường Tây Nha Trang. Số hàng hóa này bao gồm nhiều loại rượu và bia có nhãn mác bằng tiếng nước ngoài, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ hóa đơn hay chứng từ nào để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.
Số rượu lậu này đang trong quá trình chuẩn bị để được vận chuyển về Công ty TNHH Thu Hà, có địa chỉ tại số 40-42 Ngô Gia Tự, phường Nha Trang, nhằm mục đích tiêu thụ ra thị trường. Sau khi mở rộng phạm vi kiểm tra sang các kho hàng và cửa hàng có liên quan, bao gồm cả Công ty Thu Hà và Công ty TNHH Hoàng Linh Milk tại số 93 Phan Bội Châu, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện thêm một lượng lớn hàng hóa vi phạm.
Tổng cộng, có đến 25.035 chai rượu và 12.375 chai cùng lon bia các loại bị thu giữ, tất cả đều không có hóa đơn hoặc chứng từ hợp lệ. Từ những bằng chứng này, cơ quan điều tra đã xác định được rằng Công ty TNHH Thu Hà đã chủ động thu mua rượu và bia không rõ nguồn gốc, sau đó đem về cất giấu tại nhiều địa điểm khác nhau để tiến hành kinh doanh trái phép, thu lợi bất chính với số tiền khổng lồ hơn 14,6 tỷ đồng.
Thủ đoạn tinh vi: Lừa khách hàng bằng tem giả nhập khẩu
Cáo trạng của Viện Kiểm sát đã làm rõ chi tiết về hoạt động của Công ty TNHH Thu Hà. Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2001, dưới sự điều hành của bà Phạm Thị Thu Hà trong lĩnh vực bán buôn thực phẩm, rượu, bia và đồ uống không cồn. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 2024, bà Hà qua đời, và chồng bà là ông N.Q.K. được giao nhiệm vụ giữ chức giám đốc. Chỉ sau bốn ngày nhậm chức, ông K. đã ký giấy ủy quyền, giao toàn quyền cho ông Nguyễn Phạm Quang Huy, khi đó đang giữ chức Phó giám đốc, thay mặt công ty làm việc với các cơ quan chức năng và ký kết các văn bản, hợp đồng liên quan.
Để quản lý hoạt động kinh doanh một cách có hệ thống, Huy đã chỉ đạo nhân viên nhập dữ liệu bán hàng thông qua phần mềm Tuki. Đối với những mặt hàng có hóa đơn và chứng từ hợp pháp, Huy quy ước gọi là "hàng Công ty" và yêu cầu hạch toán trên phần mềm kế toán Misa để thực hiện kê khai và nộp thuế đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật. Trái lại, đối với số rượu không rõ nguồn gốc, Huy đã chỉ đạo sử dụng ký hiệu "N", được gọi là "hàng ngoài", nhằm mục đích tách biệt và che giấu hành vi vi phạm, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.
Sau khi thu mua thành công lượng rượu ngoại trôi nổi trên thị trường, Huy đã thuê ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khang Thịnh, để làm giả tem rượu nhập khẩu và nhãn phụ bằng tiếng Việt. Ngoài ra, Huy còn chỉ đạo nhân viên bóc tem thật từ các loại rượu có độ cồn dưới 30 độ và từ 30 độ trở lên, sau đó chuyển cho Hùng để làm mẫu thiết kế.
Từ những mẫu tem thật này, Hùng đã sử dụng kỹ thuật chỉnh sửa hình ảnh chuyên nghiệp để tạo ra các bản in có hình thức y hệt như tem thật. Trong suốt quá trình thực hiện, các đối tượng liên tục trao đổi thông tin, kiểm tra kỹ lưỡng chất lượng hình ảnh, và thử quét mã QR trên tem giả để đảm bảo tính hoàn thiện trước khi tiến hành in ấn hàng loạt.
Quy trình in ấn và phân phối tem giả ra thị trường
Sau khi hoàn tất thiết kế, Hùng đã thuê bà Trần Thị Thanh Hà, chủ cơ sở in ấn tại số 274/106 đường 23/10, phường Nha Trang, để in số lượng lớn tem giả theo đúng yêu cầu đã đề ra. Các tem giả này sau đó được cắt rời cẩn thận và bàn giao lại cho Công ty Thu Hà, nhằm phục vụ cho việc dán lên sản phẩm rượu lậu.
Khi đã có đầy đủ tem giả và nguồn rượu không rõ xuất xứ, Nguyễn Phạm Quang Huy tiếp tục chỉ đạo nhân viên đưa hàng về kho số 1065 đường 23/10 để tiến hành "gia công". Tại đây, Nguyễn Trọng Khanh được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý và hướng dẫn nhân viên phân loại rượu, tem giả, nhãn phụ giả, đồng thời thực hiện các công đoạn đóng gói và hoàn thiện sản phẩm trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ, với mục đích thu lợi bất chính.
Danh sách 10 bị can bị truy tố bao gồm Nguyễn Phạm Quang Huy, Nguyễn Văn Hùng cùng 8 nhân viên khác của Công ty TNHH Thu Hà, tất cả đều phải đối mặt với tội danh sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Vụ việc này không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng, đồng thời làm xói mòn niềm tin vào thị trường hàng hóa chính ngạch.
