Công An Hà Nội Tiến Hành Kiểm Tra Cửa Hàng Bảo Tín Minh Châu
Vào lúc 14h54 ngày 25/3, cửa hàng vàng bạc, đá quý của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu tại số 29 phố Trần Nhân Tông, Hà Nội đã tạm ngừng giao dịch. Sự việc thu hút sự chú ý khi lực lượng công an xuất hiện tại địa điểm này.
Xác Nhận Từ Cơ Quan Chức Năng
Đại diện Công an phường Hai Bà Trưng xác nhận thông tin và cho biết Công an TP Hà Nội đang tiến hành kiểm tra, làm việc tại cửa hàng. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội cũng khẳng định đơn vị đang làm việc tại Bảo Tín Minh Châu, tuy nhiên chưa cung cấp chi tiết cụ thể về vụ việc.
Đến gần 17h cùng ngày, công an liên tục mang các thùng tài liệu từ bên trong cửa hàng ra ngoài, dấu hiệu cho thấy quá trình kiểm tra đang diễn ra tích cực.
Tiền Sử Vi Phạm Nghiêm Trọng
Bảo Tín Minh Châu không phải là cái tên xa lạ với các cơ quan quản lý. Giữa năm 2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành kết luận phơi bày nhiều góc khuất trong hoạt động của công ty này.
- Doanh nghiệp hạch toán chi phí quà tặng vào giá vốn hàng hóa dịch vụ mua vào sai quy định, làm giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp.
- Ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền sai thẩm quyền.
- Không thực hiện lưu trữ, báo cáo các giao dịch có giá trị lớn và không phân loại rủi ro khách hàng.
- Thiếu hệ thống xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị.
- Bán vàng với giá cao hơn giá niêm yết và không chấp hành nghiêm chế độ báo cáo mua bán vàng miếng.
Trên website, công ty không công bố thông tin vận chuyển, giao nhận, quy trình giải quyết khiếu nại, cũng như thiếu chính sách bảo vệ dữ liệu người tiêu dùng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm để thu hút khách hàng của đối thủ.
Mức Phạt Hàng Tỷ Đồng
Với hàng loạt vi phạm, Chánh Thanh tra NHNN đã ra quyết định xử phạt hành chính Bảo Tín Minh Châu số tiền 2,64 tỷ đồng. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng xử phạt công ty 200 triệu đồng và buộc phải cải chính công khai các thông tin gây nhầm lẫn. NHNN yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt ngay hành vi vi phạm và chấn chỉnh hệ thống.
Mở Rộng Sang Lĩnh Vực Bất Động Sản
Theo Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bảo Tín Minh Châu đã đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất. Doanh nghiệp cũng mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực như kiểm tra và phân tích kỹ thuật, đại lý môi giới, đấu giá hàng hóa, bán lẻ vàng bạc, đá quý, đồ trang sức và nước rửa trang sức.
Tiềm Lực Và Kết Quả Kinh Doanh
Bảo Tín Minh Châu được thành lập năm 1995, hiện có vốn điều lệ 400 tỷ đồng với ông Vũ Minh Châu sở hữu 97,542% vốn. Công ty có 3 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội và trên 200 đại lý toàn quốc, chuyên về vàng rồng Thăng Long và vàng trang sức chất lượng cao.
Tuy nhiên, kết quả kinh doanh cho thấy sự chênh lệch lớn. Năm 2023, doanh thu thuần đạt 1.401 tỷ đồng, tăng 31,1% so với năm 2022, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 4,5 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu luôn ở mức thấp, chỉ 4,32% năm 2023.
Đáng chú ý, dù phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng 1,1 tỷ đồng năm 2023, số thuế thực nộp chỉ là 300 triệu đồng. Luỹ kế giai đoạn 2019-2023, tổng doanh thu gần 4.500 tỷ đồng nhưng lãi ròng kê khai chỉ khoảng 15 tỷ đồng.
Vụ kiểm tra của công an tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu đang được theo dõi sát sao, trong bối cảnh doanh nghiệp này tiếp tục đối mặt với những nghi vấn về tuân thủ pháp luật và minh bạch hoạt động.
