Vụ án lừa đảo quy mô lớn: Bankland bán dự án 'ma' chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can, trong đó có Vũ Đức Tĩnh (sinh năm 1981, ở phường Cát Lái, TP.HCM) và Nguyễn Thị Thanh Vân (sinh năm 1992, ở xã Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng), về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Bankland (Công ty Bankland) cùng hai công ty khác là Cawiho và GBF, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới gần 500 tỷ đồng, ảnh hưởng đến hàng nghìn nhà đầu tư.
Hoạt động lừa đảo tinh vi qua mô hình đa cấp
Theo cáo trạng, từ tháng 10/2021 đến tháng 11/2022, Vũ Đức Tĩnh đã chỉ đạo thành lập ba pháp nhân gồm Công ty Bankland, Công ty Cawiho và Công ty GBF. Mặc dù không đứng tên trong danh sách cổ đông, Tĩnh tự nhận là cố vấn cấp cao và trực tiếp điều hành hoạt động của cả ba công ty này. Thực tế, các công ty trên không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực sự, mà chỉ hoạt động theo hình thức đa cấp, huy động tiền từ nhà đầu tư sau để trả lãi cho nhà đầu tư trước.
Các bị can đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị để đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình đầu tư, kêu gọi nhà đầu tư góp vốn, hợp tác đầu tư vào công ty, mua cổ phiếu chưa niêm yết, và quảng bá bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép. Một trong những dự án được quảng cáo là bất động sản tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín (cũ), Hà Nội, nhưng thực chất đây chỉ là dự án "ma" không có thật.
Chi tiết số tiền chiếm đoạt và hậu quả nghiêm trọng
Cáo trạng xác định, tại Công ty Bankland, từ tháng 12/2021 đến tháng 9/2022, các bị can đã chiếm đoạt tổng cộng 479 tỷ đồng của 5.291 bị hại thông qua ba hình thức chính: huy động vốn với lãi suất cao, bán cổ phiếu chưa niêm yết, và bán các dự án không có thật. Số tiền này chỉ được trả lại 28 tỷ đồng, còn lại 451 tỷ đồng vẫn bị chiếm đoạt.
Ở Công ty Cawiho, các bị can chiếm đoạt 88 tỷ đồng của 59 bị hại, đã trả lại 45 tỷ đồng và còn giữ 42 tỷ đồng. Tại Công ty GBF, số tiền chiếm đoạt là 4 tỷ đồng của 18 bị hại, với 966 triệu đồng đã được hoàn trả và 3,3 tỷ đồng vẫn bị chiếm giữ.
Tổng kết, Vũ Đức Tĩnh và Nguyễn Thị Thanh Vân (với vai trò kế toán trưởng của cả ba công ty) đã chiếm đoạt của 5.368 bị hại với tổng số tiền lên tới 572 tỷ đồng. Cho đến nay, họ mới trả lại được 75 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 497 tỷ đồng, gây thiệt hại nặng nề cho hàng nghìn người.
Thủ đoạn huy động vốn và cam kết hấp dẫn
Để thu hút nhà đầu tư, Công ty Bankland đã soạn thảo Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với nội dung hứa hẹn chia sẻ lợi nhuận từ các ngành nghề như bất động sản, du lịch, xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, công ty không hề có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế trong các lĩnh vực này. Bản chất hợp đồng chỉ là hình thức huy động vốn không có tài sản đảm bảo, với lãi suất cam kết lên đến 43,2%/năm, trả lãi theo ngày.
Ngoài ra, các bị can thường xuyên ra thông báo về các chương trình ưu đãi, khuyến mại với quà tặng giá trị lớn như vàng, sổ đỏ, ôtô, xe máy SH, điện thoại iPhone, và chuyến du lịch. Tuy nhiên, từ tháng 6/2022 đến tháng 10/2022, các nhân viên và nhà đầu tư không còn được nhận lương, thưởng, hay quà tặng theo cam kết, để lộ rõ bản chất lừa đảo của mô hình này.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ, với hy vọng khắc phục phần nào hậu quả cho các nạn nhân và răn đe những hành vi tương tự trong tương lai.
