VKSND Tối cao truy tố 28 bị can trong vụ án khoáng sản Hưng Thịnh
Theo thông tin từ Dân Việt, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa chính thức ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và các đơn vị có liên quan. Các bị can phải đối mặt với nhiều tội danh nghiêm trọng, bao gồm vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; buôn lậu; đưa và nhận hối lộ; cùng với vi phạm quy định kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Ông Nguyễn Văn Đông bị cáo buộc trốn thuế
Trong số các bị can, ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Rạng Đông, cùng hai người thân và một cấp dưới bị cáo buộc thực hiện hành vi trốn thuế. Hiện tại, ông Đông đang được tại ngoại nhưng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Rạng Đông, sau này đổi tên thành Tập đoàn Rạng Đông, là một doanh nghiệp tư nhân đa ngành với 12 công ty thành viên, hoạt động trong các lĩnh vực đa dạng như xây dựng, khoáng sản kim loại, thương mại, dịch vụ và vật liệu xây dựng. Ông Đông giữ vai trò chi phối toàn bộ hoạt động của tập đoàn và đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại nhiều công ty thành viên.
Hệ thống tài chính được giao cho người thân quản lý
Việc điều hành tài chính trong hệ thống doanh nghiệp này được ông Đông giao phó cho các thành viên trong gia đình. Cụ thể, một cháu họ của ông giữ chức vụ Tổng giám đốc, phụ trách điều tiết dòng tiền; trong khi em họ là bà Nguyễn Thu Hương Thủy đảm nhiệm vị trí Phó Phòng Tài chính Đầu tư, quản lý nguồn tiền thu từ hoạt động kinh doanh của các công ty thành viên.
Một trong những đơn vị trực thuộc quan trọng là Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Bình, do ông Phạm Duy Khánh làm Tổng Giám đốc, có bộ máy kế toán và sổ sách riêng biệt.
Phương án bán hàng '2 giá' được phê duyệt
Theo thông tin bổ sung từ tờ Tiền Phong, cơ quan tố tụng đã xác định rằng vào khoảng cuối năm 2023, khi tình hình tài chính gặp khó khăn, ông Nguyễn Văn Đông đã phê duyệt phương án bán hàng '2 giá' sau khi được cấp dưới đề xuất. Mục đích của việc này là nhằm tạo ra nguồn tiền mặt ngoài hệ thống kế toán.
Cụ thể, bà Nguyễn Thị Phương Thu, Trưởng bộ phận Bán hàng trong nước của Công ty Sông Bình, được giao nhiệm vụ trực tiếp làm việc với khách hàng mua quặng ilmenite. Bà Thu đã thỏa thuận ký hợp đồng với giá thấp hơn so với thực tế, đồng thời xuất hóa đơn theo giá này. Phần chênh lệch so với giá thật được yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt, không ghi nhận vào sổ sách, và sau đó được chuyển cho bà Nguyễn Thu Hương Thủy quản lý.
Số tiền ngoài hợp đồng này tiếp tục được đưa lại cho ông Đông để sử dụng cho các hoạt động của doanh nghiệp.
Chi tiết các hợp đồng mua bán quặng ilmenite
Cáo trạng nêu rõ, từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 9 năm 2024, bị can Trần Thị Lê Vi Vân, một cá nhân kinh doanh tự do, đã sử dụng pháp nhân của hai công ty là Châu Thành và Tân Việt Trung để ký tổng cộng 5 hợp đồng mua 38.000 tấn quặng ilmenite từ Công ty Cổ phần Sông Bình, với trị giá lên đến 115,5 tỷ đồng.
Trong quá trình thực hiện, các bên đã thống nhất hình thức thanh toán gồm hai phần: số tiền theo hợp đồng được chuyển khoản vào tài khoản công ty, còn khoản chênh lệch được giao bằng tiền mặt trực tiếp cho bà Nguyễn Thị Phương Thu tại trụ sở.
Theo lời khai của các bị can, tổng số tiền ngoài hợp đồng là 31,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định rằng thực tế số tiền chênh lệch mà bà Thu nhận được là 16,5 tỷ đồng, và tất cả các lần giao nhận đều không được lập chứng từ hợp lệ.
Thiệt hại cho ngân sách Nhà nước
Khoản tiền này không được hạch toán vào sổ sách kế toán và cũng không được kê khai để nộp thuế. Kết quả giám định đã xác định hành vi trên gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 3,9 tỷ đồng, bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Tại cơ quan điều tra, ông Đông cùng các bị can liên quan khác như Lê Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Phương Thu, Nguyễn Thu Hương Thủy và Trần Thị Lê Vi Vân đều thừa nhận đã bàn bạc và thống nhất thực hiện việc bán hàng '2 giá' nhằm mục đích trốn thuế.
Vai trò chủ mưu và các tình tiết giảm nhẹ
Viện Kiểm sát xác định ông Nguyễn Văn Đông giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án; trong khi các bị can còn lại là đồng phạm giúp sức tích cực.
Trong quá trình điều tra, ông Đông được ghi nhận có một số tình tiết giảm nhẹ, bao gồm việc thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp tiền để khắc phục hậu quả, và có nhiều thành tích đóng góp trước đây, từng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.
