Vụ án lừa đảo quy mô lớn: Lập công ty ma để chiếm đoạt tiền nhà đầu tư
Ngày 12/4, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội đã chính thức hoàn thành cáo trạng truy tố bị can Vũ Đức Tĩnh (sinh năm 1981, trú tại phường Cát Lái, TP Hồ Chí Minh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng bị truy tố với tội danh này còn có 9 người khác, trong đó có Nguyễn Thị Thanh Vân (34 tuổi, ở xã Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng).
Thủ đoạn tinh vi: Thành lập ba công ty không hoạt động kinh doanh
Theo cáo buộc, từ tháng 10/2021 đến tháng 11/2022, Vũ Đức Tĩnh đã chỉ đạo thành lập ba pháp nhân gồm: Công ty Bankland, Công ty Cawiho và Công ty GBF. Thực tế, cả ba công ty này không hoạt động sản xuất kinh doanh mà chỉ vận hành theo hình thức đa cấp, huy động tiền từ các nhà đầu tư sau để trả lãi cho nhà đầu tư trước.
Mặc dù không đứng tên trong danh sách cổ đông, Vũ Đức Tĩnh tự nhận là cố vấn cấp cao, trực tiếp chỉ đạo và điều hành hoạt động của cả ba công ty. Ông ta phân công các cá nhân cụ thể vào vị trí lãnh đạo:
- Công ty Bankland: Quản Văn Dương giữ chức Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Thị Như là Tổng giám đốc.
- Công ty Cawiho: Tạ Văn Cương làm Chủ tịch HĐQT, Ninh Đại Dương quản lý và cập nhật thông tin đầu tư trên trang web.
- Công ty GBF: Vũ Hồng Quân đảm nhiệm Chủ tịch HĐQT, Kiều Văn Hoạch là Giám đốc.
Riêng Nguyễn Thị Thanh Vân được giao làm kế toán trưởng cho cả ba công ty. Sau khi thành lập, Tĩnh chỉ đạo các lãnh đạo tổ chức hội nghị, hội thảo, cung cấp thông tin sai sự thật về các hình thức đầu tư nhằm kêu gọi góp vốn và mua cổ phiếu chưa niêm yết.
Quy mô thiệt hại khổng lồ: Chiếm đoạt hơn 497 tỷ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư
Cơ quan truy tố xác định, thông qua các chiêu thức huy động vốn với lãi suất cao, bán cổ phiếu chưa niêm yết và dự án không có thật, nhóm của Vũ Đức Tĩnh đã gây thiệt hại nghiêm trọng:
- Công ty Bankland (từ tháng 12/2021 đến tháng 9/2022): Chiếm đoạt hơn 479 tỷ đồng từ 5.291 bị hại. Nhóm đã trả lại hơn 28 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 451 tỷ đồng.
- Công ty Cawiho (từ tháng 11/2021 đến tháng 8/2022): Chiếm đoạt hơn 88 tỷ đồng từ 59 bị hại. Đã trả hơn 45 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồng.
- Công ty GBF (từ tháng 8/2022 đến tháng 12/2022): Chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng từ 18 bị hại. Đã trả lại gần 1 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng.
Tổng cộng, Vũ Đức Tĩnh và đồng phạm đã chiếm đoạt của 5.368 bị hại số tiền hơn 572 tỷ đồng. Sau khi trả lại hơn 75 tỷ đồng, nhóm này còn chiếm đoạt hơn 497 tỷ đồng. Cáo trạng khẳng định Vũ Đức Tĩnh là người chỉ đạo chính, còn Nguyễn Thị Thanh Vân đóng vai trò kế toán trưởng.
Số tiền chiếm đoạt được sử dụng vào mục đích cá nhân: Mua bất động sản tại Quảng Ninh và Phú Quốc
Số tiền huy động được, các bị can chia nhau hưởng lợi theo mức khác nhau. Vũ Đức Tĩnh khai đã sử dụng tiền để mua bất động sản ở nhiều địa phương, bao gồm Quảng Ninh và đặc khu kinh tế Phú Quốc.
Kết quả xác minh cho thấy, nhóm này đã mua 4 căn hộ từ Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc tại phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh:
- Căn hộ S41210 đứng tên Nguyễn Thị Thanh Vân: Giá trị vốn tự có hơn 821 triệu đồng, vay ngân hàng hơn 5,7 tỷ đồng, tổng giá trị hơn 6,5 tỷ đồng.
- Căn M639 đứng tên Nguyễn Thị Thanh Vân: Giá trị vốn tự có hơn 2,8 tỷ đồng, không vay vốn ngân hàng.
- Căn hộ S380 đứng tên Nguyễn Đức Minh: Vốn tự có hơn 11,7 tỷ đồng, không vay vốn ngân hàng.
- Căn hộ M637 đứng tên Nguyễn Văn Minh: Vốn tự có hơn 3 tỷ đồng, không vay ngân hàng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã đề nghị Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc phối hợp thanh lý hợp đồng và chuyển tiền vào tài khoản của Công an TP Hà Nội để xử lý theo pháp luật. Tuy nhiên, đến nay, công ty này vẫn chưa trả lời yêu cầu trên.
Hành vi tiếp tục vi phạm: Sử dụng người thân để đứng tên bất động sản
Ngoài ra, Vũ Đức Tĩnh còn nhờ lái xe của mình đứng tên hai căn hộ số V502 và C132 tại một dự án ở Hạ Long. Cụ thể:
- Căn C132: Tổng số tiền đã thanh toán là gần 2,6 tỷ đồng. Sau khi thanh lý hợp đồng, Công ty CP Bất động sản Mặt trời 2 phải trả 3 tỷ đồng và đã chuyển tiền vào tài khoản Công an TP Hà Nội.
- Căn V502: Tổng số tiền đã thanh toán là gần 7,5 tỷ đồng. Sau khi thanh lý, công ty này phải trả hơn 8,6 tỷ đồng nhưng chưa thực hiện, dù đã nhận được yêu cầu từ cơ quan điều tra vào các ngày 24/4/2024 và 28/11/2024.
Vụ án này đã làm nổi bật những thủ đoạn tinh vi trong việc lợi dụng niềm tin của nhà đầu tư, đồng thời cho thấy sự cần thiết của việc tăng cường giám sát các hoạt động huy động vốn để bảo vệ quyền lợi người dân.
