Vụ lừa đảo 500 tỷ đồng: Vũ Đức Tĩnh bị truy tố vì chỉ đạo Bankland chiếm đoạt tiền nhà đầu tư
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Đức Tĩnh (sinh năm 1981, trú tại phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh) cùng các đồng phạm. Họ bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới 500 tỷ đồng từ 5.368 nhà đầu tư thông qua Công ty Bankland.
Vai trò chủ mưu và phương thức hoạt động
Vũ Đức Tĩnh được xác định là người bỏ ra toàn bộ chi phí để thành lập Công ty Bankland và đứng đằng sau chỉ đạo mọi hoạt động của công ty này. Ông ta giữ vai trò cố vấn cấp cao, đồng thời bàn bạc và thống nhất để Quản Văn Dương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, còn Nguyễn Thị Như đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc. Theo thỏa thuận nội bộ, Tĩnh được hưởng 10% doanh thu và lợi nhuận của công ty.
Sau khi thành lập, dưới sự chỉ đạo của Tĩnh, Như và Dương đã tổ chức hàng loạt hội nghị, hội thảo nhằm đưa ra các thông tin gian dối về các loại hình đầu tư. Mục đích là để kêu gọi nhà đầu tư góp vốn dưới hình thức hợp tác đầu tư vào công ty hoặc mua cổ phiếu chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Mô hình đa cấp biến tướng và chiêu trò lừa đảo
Mặc dù Công ty Bankland không thực sự hoạt động kinh doanh để tạo ra lợi nhuận, nhưng Tĩnh đã chỉ đạo việc tuyên truyền, quảng bá nhằm bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép đầu tư. Đây là một thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Khi có khách hàng đến tìm hiểu và ký hợp đồng, Bankland đưa ra hai lựa chọn: trở thành cổ đông của công ty (đồng thời trở thành nhân viên làm việc tại tập đoàn) hoặc trở thành nhà đầu tư. Để trở thành cổ đông, khách hàng phải nộp ít nhất 10 triệu đồng, sau đó được cấp mã ID để đăng nhập vào cộng đồng Bankland trên website của công ty. Họ còn được nhận thẻ VIP giảm giá 5% đến 10% khi mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ, cùng với việc hưởng lợi nhuận theo lãi suất từ 3% đến 5,1% mỗi tháng và trở thành nhân viên với mức lương từ 10 triệu đến 100 triệu đồng mỗi tháng.
Nhà đầu tư nào huy động được nhiều người khác tham gia và nộp nhiều tiền vào công ty sẽ được thăng chức và hưởng mức lương cao hơn, với các cấp bậc từ Nhân viên, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Giám đốc, Giám đốc đến Phó Chủ tịch.
Đối với những người chọn trở thành nhà đầu tư, họ phải nộp tiền từ 10 triệu đồng trở lên với kỳ hạn dài để hưởng lãi suất cao (từ 3% đến 5,1% mỗi tháng). Nếu nộp từ 1 tỷ đồng trở lên, nhà đầu tư sẽ nhận lãi suất 1,7 triệu đồng mỗi ngày và được công ty sang tên "sổ đỏ" của một mảnh đất có giá trị bằng 45% mức đầu tư.
Để thu hút thêm nhiều người tham gia, Bankland liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi, khuyến mại với quà tặng có giá trị lớn như tặng phần trăm lãi suất, vàng, sổ đỏ, ô tô, xe máy SH, điện thoại iPhone, và chuyến du lịch.
Thiệt hại và hậu quả pháp lý
Cáo trạng xác định, từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022, dưới sự điều hành của Vũ Đức Tĩnh, nhóm bị can đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 479 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Cụ thể, họ chiếm đoạt hơn 461 tỷ đồng thông qua việc huy động vốn với lời hứa trả lãi suất, lương, và thưởng theo hình thức đa cấp biến tướng nhưng không thực hiện; chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu BLI chưa niêm yết; và chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng qua việc tuyên truyền bán các dự án bất động sản không có thật.
Tổng cộng có 4.736 nhà đầu tư đã "đổ" tiền vào Công ty Bankland, trong đó 1.182 người không xác định được địa chỉ nên cơ quan điều tra không thể làm việc. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội khẳng định, các yêu cầu và đề nghị của nhà đầu tư đối với Vũ Đức Tĩnh và đồng phạm sẽ được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về những rủi ro khi tham gia vào các mô hình đầu tư đa cấp không minh bạch và nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường giám sát để bảo vệ quyền lợi cho người dân.
