Vụ Án Kinh Tế Nghiêm Trọng: Lừa Đảo Hơn 318 Tỷ Đồng Qua Hệ Thống Doanh Nghiệp 'Ma'
Theo điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội, một nhóm đối tượng đã thiết lập và vận hành một hệ thống phức tạp gồm nhiều pháp nhân doanh nghiệp. Các công ty này được đứng tên bởi những cá nhân khác nhau với tư cách người đại diện theo pháp luật, trong đó Công ty Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành đóng vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ Ngân hàng.
Mạng Lưới Doanh Nghiệp Không Hoạt Động Thực Chất
Ngoài công ty trung tâm, các đối tượng còn sử dụng hàng loạt doanh nghiệp liên quan khác để hỗ trợ cho hành vi phạm tội. Danh sách này bao gồm: Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội; Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát; Công ty TNHH MTV Phương Nam 168; Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình; Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa; và Công ty TNHH MTV 366.
Điểm đáng chú ý là tất cả các công ty này chỉ hoạt động trên hình thức, không hề có hoạt động sản xuất - kinh doanh thực chất nào. Chúng được tạo ra với mục đích chính là ký kết các hợp đồng kinh tế giả mạo, xuất hóa đơn không có giao dịch thực tế đi kèm. Công cụ này giúp hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, đồng thời che giấu và luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp sau khi Ngân hàng tiến hành giải ngân.
Phương Thức Và Quy Mô Chiếm Đoạt
Từ năm 2021 đến năm 2024, thông qua việc lập và sử dụng hợp đồng kinh tế cùng hóa đơn không có giao dịch thực tế, các đối tượng đã thành công trong việc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 318 tỷ đồng, một con số khổng lồ phản ánh quy mô và mức độ nghiêm trọng của vụ án.
Cơ quan điều tra đã làm rõ cơ cấu tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể trong nhóm tội phạm. Họ bố trí nhiều bộ phận chuyên biệt để thực hiện hành vi lừa đảo một cách có hệ thống và tinh vi.
Danh Tính Và Vai Trò Của Các Bị Can
Hà Thị Thương (sinh năm 1981; thường trú tại Phù Đổng, Hà Nội) và Trần Thị Phương Loan (sinh năm 1986; thường trú tại Bồ Đề, Hà Nội) giữ vai trò kế toán. Họ trực tiếp tham gia vào việc lập khống chứng từ, đồng thời thực hiện các giao dịch rút và chuyển tiền trong khi biết rõ không hề có giao dịch kinh tế thực tế nào diễn ra.
Nhóm các Giám đốc đứng tên pháp nhân bao gồm: Lương Ngọc Thoan (sinh năm 1981; thường trú tại Việt Hòa, Hải Phòng), Đồng Thế Lực (sinh năm 1993; thường trú tại Nga Sơn, Thanh Hóa), Nguyễn Ngọc Thái (sinh năm 1987; trú tại Bồ Đề, Hà Nội), Mai Long (sinh năm 1980; thường trú tại Nga Sơn, Thanh Hóa), và Lương Huy Hoàng (sinh năm 1998; thường trú tại Thái Bình, Hưng Yên). Nhiệm vụ của họ là ký khống các hồ sơ tín dụng và hợp đồng giả mạo.
Nguyễn Đăng Hùng (sinh năm 1984; thường trú tại Đô Lương, Nghệ An) tham gia vào quá trình lập khống hồ sơ và chứng từ kế toán. Trong khi đó, Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1976; thường trú tại Bồ Đề, Hà Nội) đảm nhận vai trò quản lý hồ sơ, sổ sách cùng con dấu của Công ty Hoàng Thành và các doanh nghiệp liên quan khác trong mạng lưới.
Quyết Định Khởi Tố Và Tính Chất Vụ Án
Căn cứ vào các tài liệu, hồ sơ đã được thu thập và thu giữ, vào ngày 22 tháng 01 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án. Đồng thời, cơ quan này cũng khởi tố 09 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Đây được đánh giá là một vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất phức tạp cao. Phạm vi hoạt động của nhóm tội phạm trải rộng trên nhiều địa bàn khác nhau và gắn liền trực tiếp với lĩnh vực ngân hàng - tài chính nhạy cảm. Vụ án không chỉ xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức tín dụng, mà còn tạo ra mối đe dọa thực sự đối với an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng. Hơn nữa, nó làm rối loạn trật tự quản lý kinh tế, gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh và làm suy giảm niềm tin của xã hội.
Tiến Trình Xử Lý Tiếp Theo
Hiện tại, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đang trong quá trình củng cố hồ sơ vụ án một cách chặt chẽ. Các bước đi tiếp theo sẽ được thực hiện để xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công lý được thực thi. Thông tin trên được xác nhận bởi Công an Thành phố Hà Nội.
