Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố vắng mặt bị can Nguyễn Thị Hải Yến (sinh năm 1974, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) chi nhánh Hà Nội, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị can Yến hiện đang bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an truy nã và đã bỏ trốn ra nước ngoài.
Hành vi chiếm đoạt tài sản
Theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc OCB chi nhánh Hà Nội, bị can Yến đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ngân hàng. Cụ thể, từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2022, Yến đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ vay vốn, giải ngân cho các cá nhân, tổ chức không có nhu cầu vay thực tế, sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Yến đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như làm giả chữ ký của khách hàng, tạo lập các hợp đồng vay vốn giả mạo, và chỉ đạo nhân viên dưới quyền làm ngơ trước các sai phạm. Số tiền chiếm đoạt được Yến sử dụng để đầu tư bất động sản, mua sắm tài sản đắt tiền và chuyển ra nước ngoài.
Quá trình bỏ trốn và truy nã
Sau khi hành vi bị phát hiện, Yến đã nhanh chóng tẩu tán tài sản và bỏ trốn khỏi Việt Nam. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Yến. Hiện tại, Yến đang lẩn trốn tại một nước ngoài, chưa rõ cụ thể quốc gia nào.
Việc truy tố vắng mặt đối với bị can Yến được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh và không để lọt tội phạm. Theo Luật sư Nguyễn Văn A, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, việc truy tố vắng mặt là biện pháp cần thiết trong trường hợp bị can bỏ trốn, nhằm tiếp tục quá trình tố tụng và đảm bảo công lý.
Hậu quả và bài học
Vụ việc của Nguyễn Thị Hải Yến gây thiệt hại nghiêm trọng cho OCB cũng như uy tín của hệ thống ngân hàng. Số tiền hơn 100 tỷ đồng bị chiếm đoạt là một tổn thất lớn, ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông và khách hàng. Vụ án cũng là hồi chuông cảnh tỉnh về công tác quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng thương mại.
Theo đại diện OCB, ngân hàng đã tiến hành rà soát, siết chặt quy trình cho vay và kiểm tra chéo nhằm ngăn chặn các hành vi tương tự. Đồng thời, OCB hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng để thu hồi tài sản và xử lý triệt để vụ án.
Vụ án dự kiến sẽ được đưa ra xét xử trong thời gian tới. Nếu bị kết tội, Nguyễn Thị Hải Yến có thể phải đối mặt với mức án từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân theo quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
