Cảnh sát Hà Nội đề nghị truy tố Shark Bình, Phó Đức Nam và hơn 60 đồng phạm về tội lừa đảo, rửa tiền
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips), Phó Đức Thắng (bố của Nam), Lê Thị Liễu (mẹ của Nam), Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái của Nam), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Ngô Thị Thêu (vợ của Ngọ), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech) và hơn 60 đồng phạm khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Đường dây lừa đảo quy mô lớn với cơ cấu tổ chức chặt chẽ
Theo kết luận điều tra, năm 2018, Phó Đức Nam đã làm quen với đối tượng Isik Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ). Cả hai bàn bạc và thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế, tất cả đều là các sàn giao dịch bất hợp pháp. Uran đã hướng dẫn Phó Đức Nam cách thức xây dựng và tổ chức mô hình hoạt động tại thị trường Việt Nam.
Sau một thời gian học hỏi, Nam đã thuê văn phòng và nhân viên để bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh. Ông giao cho bị can Đặng Hoàng Liên Anh (sinh năm 1996, ở TP HCM) phụ trách marketing. Đồng thời, Nam bàn bạc và giao cho Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức mở rộng hệ thống sàn giao dịch trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa các công ty và trang mạng hoạt động trong lĩnh vực Tele Marketing, Tele Sale, tư vấn môi giới chứng khoán và forex, từ đó lôi kéo và dụ dỗ các nạn nhân.
Cơ cấu tổ chức phức tạp với 7 bộ phận chuyên biệt
Kết luận điều tra xác định, đường dây của Nam được vận hành với 7 bộ phận có cơ cấu, tổ chức và nhiệm vụ đặc thù:
- Bộ phận kỹ thuật: Do Isik Uran trực tiếp quản lý tại Thổ Nhĩ Kỳ, chịu trách nhiệm vận hành các trang web đầu tư chứng khoán trên nền tảng phần mềm MT4, MT5.
- Bộ phận marketing: Do Đặng Hoàng Liên Anh làm trưởng, đặt văn phòng tại TP HCM, có nhiệm vụ quảng cáo trên mạng xã hội, thuê văn phòng, mở tài khoản ngân hàng và tuyển dụng nhân viên.
- Bộ phận kinh doanh: Gồm hệ thống các văn phòng do Ngọ và Bùi Trung Đức phát triển, với cấu trúc quản lý vùng, văn phòng, trưởng phòng và nhân viên sales.
- Bộ phận chăm sóc khách hàng: Do Nam trực tiếp quản lý, đóng vai trò then chốt trong việc dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền và đưa lệnh mua bán cho đến khi tài khoản “cháy”.
- Bộ phận Support: Chịu trách nhiệm nhận thông tin nạp tiền từ khách hàng, chuyển cho nhân viên quản trị sàn và kiểm tra các giao dịch rút tiền.
- Bộ phận an ninh - pháp chế: Quản lý nhân viên bảo vệ tại các văn phòng, có nhiệm vụ ngăn chặn người lạ và dằn mặt nhân viên để không tiết lộ thông tin.
- Bộ phận kế toán - tài vụ: Làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ do Isik Uran quản lý chung, Vương Phương Anh phụ trách trực tiếp, thực hiện việc quản lý tiền chiếm đoạt và chi trả cho toàn hệ thống.
Thiệt hại lên tới hàng nghìn tỷ đồng và trách nhiệm của các bị can
Điều tra xác định, Phó Đức Nam đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số tiền lên tới 1.301 tỷ đồng. Trong khi đó, Lê Khắc Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 180 vụ, với số tiền chiếm đoạt là 216 tỷ đồng.
Kết luận cũng chỉ ra rằng, dù có những khách hàng hợp lệ muốn rút số tiền lớn, nhóm này vẫn bàn bạc để tìm cách thuyết phục họ thay đổi ý định. Chỉ khi khách hàng không hủy lệnh rút, giao dịch mới được thực hiện.
Vụ việc này cho thấy sự phức tạp và quy mô lớn của đường dây lừa đảo tài chính, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân trên khắp cả nước.
